İçinde FBI’ın da olduğu ABD’li devlet kolluk kuvvetleri, New Jersey merkezli olan bir çetenin 54 milyon dolarlık kripto parasını ele geçirdi. 2010 ile 2015 yılları arasında aktif olan çetenin, Çin’den getirdiği uyuşturucu maddeleri sattığı belirtilirken, çetenin liderini yakalatan ise onun konuşmaları oldu.
Uyuşturucu satışı yaptığı dönemde Bitcoin ödemesi alan çete lideri Christopher Castelluzzo, daha sonra Ether ve Solana yatırımları da yaptı. İlk yıllarda aldığı Ether’lerin değeri 9 bin dolar olan Castelluzzo’nun bu varlığı yıllar geçtikçe büyüdü ve 53 milyon dolara ulaştı. 20 yıllık cezasını çektiği hapishanedeki konuşmaları ise onu ele veren unsur oldu. Elde ettiği uyuşturucu parasını Bahamalar, Malta, İrlanda ve Latin Amerika ülkelerinde aklamak istediğini belirten çete liderini çenesi yaktı!
Konuşmaları dinleyen FBI yetkilileri, Castelluzzo’nun ve yardımcılarının cüzdanlarına el koydu. Sene başı başsavcıya verdiği ifadede “4 yıl boyunca her hafta milyonlarca dolarlık satış yapıyordum” diyen çete liderinin hapishanedeki diyalogları onu ele verdi.
Castelluzzo, “Paraları aklamak için Bahamalar güzel olurdu” bile dedi.
Operasyonla ilgili konuşan FBI ajanı James Dennehy ise, “54 milyon dolarlık el koyma, bizden kripto paralarla kaçabileceğini sananlara ders olmalı” dedi.
ABD'nin Clarity Act'i Senato'da oylamaya çalıştığı bu dönemde bir başka büyük ülke Rusya da önemli…
Özellikle X üzerinden yaptığı tahminlerle çok tartışılan Peter Brandt, yine ses getirecek bir tahminde bulundu.…
Kurumsal şirketlere kripto hizmetleri vermesiyle bilinen FalconX, son analizinde temmuz ayında çok konuşulan Robinhood Chain'e…
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından kazançları beyan edilen Donald Trump'ın son 2 yılda elde ettiği…
ABD ve dünyanın en büyük dijital varlık fon şirketlerinden Grayscale, SEC'ye Worldcoin için spot ETF…
Özellikle geçen sene yaz aylarında çok fazla görülen erken dönem yatırımcı satışları zaman zaman kendisini…
Leave a Comment