2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı soruşturma sonucunda 4.5 milyar dolar seviyesind rekor ceza ödeyen ve süreç sonunda kurucularından Changpeng Zhao’nun CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kaldığı Binance borsasına bir büyük soruşturma daha açıldı.
Fransız makamları Binance’e içinde kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıın olduğu birçok suçtan soruşturma başlattı. Resmen başlatılan soruşturmada eğer suçlamalar desteklenecek olursa bu durum mahkeme salonlarına da taşınabilir.
Hatırlanacağı üzere ABD Adalet Bakanlığı da, hem Binance hem de kurucu ve dönemin CEO’su CZ’ye; kara para aklama, kayıt dışı para transferi ve yaptırım ihlalleri gibi suçlamalardan dava açmıştı. CZ kendisine yönelik suçlamaları (yeterli önlemleri almama) kabul etmiş ve 2024’ün eylül ayına kadar da cezaevinde kalmıştı. Binance toplamda 4,3 milyar dolar, CZ ise kişisel servetinden 50 milyon dolarlık ceza ödemişti. Reuters’ın paylaştığı haberde henüz detaylar verilmese de, suçlamaların ABD Adalet Bakanlığının 2023’teki iddialarıya benzer olması da dikkat çekiyor.
2023’ün haziran ayında ise SEC de, Binance ve CZ’ye; kayıt dışı borsa işletmek, müşteri fonlarını kötüye kullanmak ve yatırımcıları yanıltmak gibi iddiaların bulunduğu bir dava açmıştı.
Altcoin piyasası, DeepSeek kaynaklı kaosun yaşandığı haftada yaralarını sarmaya çalışıyor. Fed, faizi beklentiler dahilinde sabit…
JPMorgan analistleri, Bitcoin'in en çok korele olduğu yatırım sınıfının Russel 2000 olduğunu belirttiler. Bankanın ilgili…
Son dönemde Ethereum Vakfı etrafında yaşanan tartışmalar artarken, toplulukta Danny Ryan’ın ismi ön plana çıkmaya…
30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanan, daha sonra ise Türkiye'ye iade edilip 11 bin 196 yıl…
Bitwise'ın tanınan yöneticilerinden Matt Hougan, Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yürürlüğe soktuğu dijital varlıklarda rezerv oluşturulmasının…
El Salvador meclisi, ülkenin Bitcoin yasasını revize eden tasarıyı resmen onayladı. Uluslararası Para Fonu (IMF),…
Leave a Comment