Hollanda Savcılığı, bir çiftin 33 milyon dolar değerindeki 2 bin 532 Bitcoin’ine para aklama iddiasıyla el koydu. Karı-koca çiftin Bitcoin’lerini deep web olarak da bilinen kanunsuz malların satıldığı platformlarda kullandığı belirtilirken, ikili para aklama suçundan 2,5 yıl hapse mahkum edildi.
Rotterdam Bölge Mahkemesi’ne bağlı Hollanda Savcılığına göre; çift son 2 yıl içinde toplam 19 milyon dolarlık para akladı ve bunu, Bitcoin kullanarak yaptı. Çiftin yasa dışı olarak kazandığı parayı Bitcoin olarak tuttuğu belirtilirken BTC’lere savcılık tarafından el konuldu. Hollandalı savcılar mahkeme esnasında da çiftin kripto paraları kullandıkları borsalarda KYC yani “müşterini tanı” kurallarını yerine getirmediklerini belirttiler:
“Borsalar da, büyük miktarlarda fon trade edilirken, müşterilerine kimlik bilgilerini sormamış. Şüpheliler, müşterileriyle internetteki reklamlar ve dark web’deki satış siteleri üzerinden iletişime geçtiler. Ele geçirilen Bitcoin’lerin çoğu dark web sitelerinin adres izlerini taşıyor. Karı-koca çift 2 yıl boyunca 19 milyon eurodan fazla bir rakamı akladılar”
Polisin, içinde 1488 BTC ve 1044 BTC olmak üzere, 2 Bitcoin cüzdanı ele geçirdiği belirtildi. 33 milyon dolarlık bu Bitcoin’lerin yanında 300 bin dolara yakın da nakit paraya da el konuldu. Suçlu bulunan çiftin, Bitcoin’leri nakit paraya çevirmek için ilgili kişilerden aldıklarını söyledikleri belirtildi. Çiftin ayrıca müşterilerinin bilgilerini saklamak için de metodlar geliştirdiği aktarıldı.
Çift, müşterilerinden ödemeleri Bitcoin borsalarındaki hesapları aracılığıyla alırken, buluşmaların ise fast-food yemek restoranlarında gerçekleştiği bilgisi verildi. Borsadaki hesaba giden Bitcoin’ler daha sonra dark web sitelerine aktarıldı.
Hollanda polisi son yıllarda yaptığı Bitcoin operasyonlarıyla biliniyor. Çift aldıkları hapis cezasının yanında, 53 bin dolarlık vergi ve 162 bin dolarlık da operasyon masraflarından oluşan cezayı da ödemek zorunda…
Çekya Adalet Bakanı'nın, eski bir suçlunun gönderdiği 468 adet Bitcoin kabul etmesi ülkede büyük kriz…
Donald Trump, salı akşamı Senato'dan geçen ve Temsilciler Meclisi süreci resmen başlayan GENIUS Act ile…
Alternatif varlık yönetim şirketi SkyBridge Capital'ın kurucusu Anthony Scaramucci, borç üzerinden Bitcoin alma politikasının tehlikeli…
ABD başkanı Donald Trump, Fed'in faiz kararına saatler kala bir kez daha indirim mesajı verdi.…
ABD'nin önemli fon şirketlerinden olan VanEck'in Solana spot ETF'i, finansal altyapı sağlayıcısı DTCC'de listelenmeye başlandı.…
Geçen sene Bitcoin ve Ether ETF'lerinin SEC tarafından onaylanması aynı yaklaşımın altcoin'ler için olacağı beklentisini…
Leave a Comment