Hollanda Savcılığı, bir çiftin 33 milyon dolar değerindeki 2 bin 532 Bitcoin’ine para aklama iddiasıyla el koydu. Karı-koca çiftin Bitcoin’lerini deep web olarak da bilinen kanunsuz malların satıldığı platformlarda kullandığı belirtilirken, ikili para aklama suçundan 2,5 yıl hapse mahkum edildi.
Rotterdam Bölge Mahkemesi’ne bağlı Hollanda Savcılığına göre; çift son 2 yıl içinde toplam 19 milyon dolarlık para akladı ve bunu, Bitcoin kullanarak yaptı. Çiftin yasa dışı olarak kazandığı parayı Bitcoin olarak tuttuğu belirtilirken BTC’lere savcılık tarafından el konuldu. Hollandalı savcılar mahkeme esnasında da çiftin kripto paraları kullandıkları borsalarda KYC yani “müşterini tanı” kurallarını yerine getirmediklerini belirttiler:
“Borsalar da, büyük miktarlarda fon trade edilirken, müşterilerine kimlik bilgilerini sormamış. Şüpheliler, müşterileriyle internetteki reklamlar ve dark web’deki satış siteleri üzerinden iletişime geçtiler. Ele geçirilen Bitcoin’lerin çoğu dark web sitelerinin adres izlerini taşıyor. Karı-koca çift 2 yıl boyunca 19 milyon eurodan fazla bir rakamı akladılar”
Polisin, içinde 1488 BTC ve 1044 BTC olmak üzere, 2 Bitcoin cüzdanı ele geçirdiği belirtildi. 33 milyon dolarlık bu Bitcoin’lerin yanında 300 bin dolara yakın da nakit paraya da el konuldu. Suçlu bulunan çiftin, Bitcoin’leri nakit paraya çevirmek için ilgili kişilerden aldıklarını söyledikleri belirtildi. Çiftin ayrıca müşterilerinin bilgilerini saklamak için de metodlar geliştirdiği aktarıldı.
Çift, müşterilerinden ödemeleri Bitcoin borsalarındaki hesapları aracılığıyla alırken, buluşmaların ise fast-food yemek restoranlarında gerçekleştiği bilgisi verildi. Borsadaki hesaba giden Bitcoin’ler daha sonra dark web sitelerine aktarıldı.
Hollanda polisi son yıllarda yaptığı Bitcoin operasyonlarıyla biliniyor. Çift aldıkları hapis cezasının yanında, 53 bin dolarlık vergi ve 162 bin dolarlık da operasyon masraflarından oluşan cezayı da ödemek zorunda…
Avalanche geliştiricilerinin "Ağın şu ana kadarki en büyük güncellemesi" olarak lanse ettikleri Avalanche9000, kullanıcıların kendi…
Dün akşamüstü saatlerinde 96 bin doların altına düşen ancak bu sabah yeniden yükselen Bitcoin, vadeli…
Son 2 haftada 80 bin adede yakın Bitcoin alımı yapan MicroStrategy şirketi yeni ve dev…
Donald Trump'ın seçimi kazanmasıyla, özellikle Tesla hisseleri gibi, tuttuğu Bitcoin'ler de değerlenen Musk, dünyanın en…
Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı olarak aday göstereceğini açıkladığı Howard Lutnick, Tether ile milyar…
Trump döneminde trilyonlarca dolarlık para basılacağını ve bunun kripto para piyasasını olumlu etkileyeceğini öne süren…
Leave a Comment