Hollanda Savcılığı, bir çiftin 33 milyon dolar değerindeki 2 bin 532 Bitcoin’ine para aklama iddiasıyla el koydu. Karı-koca çiftin Bitcoin’lerini deep web olarak da bilinen kanunsuz malların satıldığı platformlarda kullandığı belirtilirken, ikili para aklama suçundan 2,5 yıl hapse mahkum edildi.
Rotterdam Bölge Mahkemesi’ne bağlı Hollanda Savcılığına göre; çift son 2 yıl içinde toplam 19 milyon dolarlık para akladı ve bunu, Bitcoin kullanarak yaptı. Çiftin yasa dışı olarak kazandığı parayı Bitcoin olarak tuttuğu belirtilirken BTC’lere savcılık tarafından el konuldu. Hollandalı savcılar mahkeme esnasında da çiftin kripto paraları kullandıkları borsalarda KYC yani “müşterini tanı” kurallarını yerine getirmediklerini belirttiler:
“Borsalar da, büyük miktarlarda fon trade edilirken, müşterilerine kimlik bilgilerini sormamış. Şüpheliler, müşterileriyle internetteki reklamlar ve dark web’deki satış siteleri üzerinden iletişime geçtiler. Ele geçirilen Bitcoin’lerin çoğu dark web sitelerinin adres izlerini taşıyor. Karı-koca çift 2 yıl boyunca 19 milyon eurodan fazla bir rakamı akladılar”
Polisin, içinde 1488 BTC ve 1044 BTC olmak üzere, 2 Bitcoin cüzdanı ele geçirdiği belirtildi. 33 milyon dolarlık bu Bitcoin’lerin yanında 300 bin dolara yakın da nakit paraya da el konuldu. Suçlu bulunan çiftin, Bitcoin’leri nakit paraya çevirmek için ilgili kişilerden aldıklarını söyledikleri belirtildi. Çiftin ayrıca müşterilerinin bilgilerini saklamak için de metodlar geliştirdiği aktarıldı.
Çift, müşterilerinden ödemeleri Bitcoin borsalarındaki hesapları aracılığıyla alırken, buluşmaların ise fast-food yemek restoranlarında gerçekleştiği bilgisi verildi. Borsadaki hesaba giden Bitcoin’ler daha sonra dark web sitelerine aktarıldı.
Hollanda polisi son yıllarda yaptığı Bitcoin operasyonlarıyla biliniyor. Çift aldıkları hapis cezasının yanında, 53 bin dolarlık vergi ve 162 bin dolarlık da operasyon masraflarından oluşan cezayı da ödemek zorunda…
Kripto para şirketlerinin mevduatlarının saklanması konusunda daha önce birçok ortaklığa imza atan ve bu alana…
Bitcoin'in her geçen gün daha yasal hale gelmesi, en büyük kripto parayı kurumsal dünyada daha…
Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock'ın kendi içindeki yarışta da Bitcoin zirveye çıktı.…
Özellikle temmuz ayının başından bu yana görülen kurumsal Ether alımları ciddi seviyelere ulaşırken, şirketler ve…
Erken dönem kripto para yatırımcısı şirketlerden olan Pantera Capital'da firmanın ortaklarından Cosmo Jiang, kripto paralarda…
Bitcoin ile altının beraber rekordan rekora koşması iki varlık arasındaki kıyaslamaları da artırdı. VanEck yöneticisi…
Leave a Comment