İranlı Kripto Para Borsası, Arbitraj Hilesiyle Dolandırdıktan Sonra Kepenk Kapattı

Çin medyasında yer alan haberlere göre Bitisis adlı İran merkezli kripto para borsası çöktü. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre ise borsanın arkasındaki kontrol gücünün sahibi Çin kökenli… Çöküş ise ise dolandırıcıların arbitraj sunma hilesiyle yatırımcıları borsaya çekmeleri ve fonları çalmalarının ardından geldi.

Borsanın çalınan fonları 3 adrese aktardığı ancak ilgili borsanın da bu adresleri dondurduğu belirtiliyor.

Bitisis aslında bir saadet zinciri dolandırıcılığı. Borsa kullanıcıların Bitcoin’lerini platformun kendi token’ı olan IRRT’ye çevirmelerini, daha sonra da yüksek kâr payı vererek tekrardan USDT’ye dönmelerine izin veriyor. Ancak para çekme prosedürlerini çok engelli ve zor aşamalar içeriyor. Piramit satış modu da bunlara dahil.

Bitisis’te 2 ana pazarlama methodu bulunuyor:

1. Arbitrajcıları borsaya çekmek için jeopolitik olaylarda fiyatı yukarı çekmek ve bunu medya ile duyurmak
2. Zhihu, Tieba, Douban ve Baidu gibi sosyal medya kanalları ve arama motorlarında SEO methoduyla, içinde yanlış bilgiler barındıran makaleler ve basın bildirileri dağıtmak ve yayınlamak.

Paraların ulaştığı adresler donduruldu

Tüm bu yaşananlara rağmen kurbanlar, fonların aktarıldığı borsanın sorumlularına zamanında ulaştı ve yapılan kontrollerin ardından adresler donduruldu.

Dolandırıcıların Çin’de yaşadıkları konusunda ise ciddi belirtiler var. Borsanın reklamının sadece Çin’de yapılması, Çin medyasının yoğun şekilde kullanılması ve server’ların bulut hizmeti için Alibaba’nın seçilmesi bunlardan bazıları…

Mağdurlarının çalınan fonlarının hiçbir mikser tarafından karıştırılmadan küçük parçalara ayrılmaması ve dolayısıyla da takibin zorlaştırılmaması ise dolandırıcıların teknik bilgisinin ne kadar zayıf olduğunun bir kanıtıydı.

Bitisis’in başka ülkelerde başka isimlerle de dolandırıcılık siteleri olduğu ortaya çıktı. Venezuela’daki bit-ven.com bunlardan bir tanesi. Bu platformun da pazarlama ve arbitraj taktikleri Bitisis’le neredeyse tamamen aynı.