Komşuda Bitcoin olayı: Borsa sahibi haraçtan hapse girdi

Bulgaristan merkezli Bitcoin borsası RG Coins’in sahibi Rossen Iossifov, kullanıcıları çevrim içi açık artırma yoluyla dolandırma amacıyla kurulan uluslararası ve milyon dolarlık bir plandaki rolünden dolayı suçlu bulundu.

Amerikalı kullanıcıları dolandırma iddiasıyla Kentucky’deki federal mahkemede hakim ve jüri karşısına çıkan eski Bulgar vatandaşı Iossifov, 2 haftalık dava sürecinin ardından haraç suçu işlemek ve para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

Mahkemede sunulan kanıtlardan birine göre Iossifov; en geç Eylül 2015’ten en erken Aralık 2018’e kadarlık süre zarfında, fonların yasa dışı faaliyetlerde kullanılacağını bilmesine rağmen Bitcoin’i, Romanyalı bir suç örgütünün üyeleri adına yerel para birimine çevirdi. Mahkemede verilen ifadelerde Iossifov’un 2,5 yıllık sürede suç örgütünün sadece 4 üyesi için 4.9 milyon dolarlık Bitcoin değişimi yaptığı belirtildi.

Çevrim içi bir açık artırma dolandırıcılığı için yapılan tüm bu plan sonunda 900 Amerikalının mağdur edildiği tespit edildi. Özellikle komplonun Romanya merkezli üyeleri, gerçekte var olmayan yüksek maliyetli mallar (örnek olarak araçlar) için Craigslist ve eBay gibi popüler çevrim içi açık artırma ve satış internet sitelerine sahte reklamlar verdiler.

“Vatanseverlik kozunu” kullandılar

Suç örgütü üyeleri, askeri göreve gidecek bir Amerikalı’nın gitmeden önce arabasını satmak zorunda olduğu gibi sahte bir duygusal hikaye yaratarak kişilerin araba henüz siteye konulmadan para göndermesini istediler ve bunda başarılı oldular.

Online ortamda sahte hesaplar oluşturan suçlular, para gönderecek kişileri ikna etmek için sahte bir çağrı merkezi de kurdu. Amerikalı vatandaşların çalınan kimliklerini de kullanan örgüt üyeleri, ikna için büyük şirketlerin faturalarını da gösterdiler.

Mağdurlar parayı gönderdikten sonra ise fonlar kripto paralara çevrildi ve aklanma için başka hesaplara gönderildi. Davada savunma tarafındaki 17 kişi suçlu bulunurken, 3 üye de aranıyor.

Iossifov’un kesin cezası ise 12 Ocak 2021 tarihindeki duruşmada belli olacak.