20,000 Bitcoin ile kayıplara karışan adama 570 milyon dolar ceza

ABD’de Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticareti Komisyonu (CFTC), Control-Finance adlı Bitcoin ticaret platformuna dolandırıcılık suçlamasıyla 572 milyon dolarlık ceza istiyor.

FinanceFeeds’in verdiği bilgiye göre; CFTC Perşembe günü New York Güney Bölge Mahkemesi’ne konuyla ilgili alınan kararı bildirdi. Gıyabi karara göre, Control-Finance’in sahibi ve tek yöneticisi konumundaki Benjamin Reynolds, CFTC’nin Haziran 2019’da başlatılan soruşturmasına katılamadığı ve yanıt vermediği için 429 milyon dolar ceza ve 143 milyon dolarlık da tazminat ödemek zorunda kalacak.

Reynolds, Control-Finance “Üye Programı” adı verilen bir piramit organizasyonu aracılığıyla binden fazla müşteriden en az 22 bin 858 Bitcoin’i (o sırada en az 147 milyon dolar değerinde ve şu anda 270 milyon dolardan fazla) zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

Yüksek getiri vadiyle Bitcoin topladı

Reynolds 2017 yılında müşterilerinden, onlara aylık yüzde 45 trade getirisi sağlayacağı sözüyle Bitcoin topladı ancak gerçekte müşterileri adına hiçbir trade yapmadı. CFTC’nin açıklamasında, “Reynolds müşterileri adına hiçbir trade işleminde bulunmamış, onlar adına kâr etmemiş ve Bitcoin’leri de zimmetine geçirmiştir” denildi.

Perşembe günü verilen gıyabi hüküm sonucunda Reynolds’ın Bitcoin ticareti ve işlemleri yapması da kalıcı olarak yasaklanacak.