Çinli Bitcoin zengini ve Bitfinex hissedarına şok gözaltı

Çin polisi yasa dışı ekonomik faaliyetleri durdurma gerekçesiyle kripto tezgahüstü (OTC) trader’ları, soruşturmalara destek vermeleri amacıyla gözaltına alıyor.

Yapılan son operasyonda, önemli OTC trader’ı, Bitfinex hissedarı ve RenrenBit kripto borç verme platformu kurucu ortağı Zhao Dong, gözaltına alındı. Şirketin temsilcisi yaptığı açıklamada ismini vermek istemediği bir OTC platformunun tüm ekibinin de geçen ay yine gözaltına alındığını ancak operasyonların da açıkça yapılmadığını belirtti.

RenrenBit ayrıca Zhao’nun OTC ekibine yatırım yaptığını ancak her gün onlarla birlikte çalışmadığını açıkladı. Haziran ayında Japonya’dan dönen Zhao şu anda yerel polis birimleriyle anti para aklama ve anti dolandırıcılık operasyonlarında “birlikte” çalışıyor.

Medyaya konuşan ve soruşturmanın ciddiyetinden dolayı ismini vermek istemeyen konuyla direkt ilgili olan bir şahıs ise, bu gözaltıların OTC trader’lar ve ve hizmeti sağlayanlar arasında korku yarattığını söyledi.

Çin’de yapılan bu operasyondan önce, Haziran ayında da para aklama ve dolandırıcılık sebebiyle binden fazla kişinin ve OTC borsalarının hesapları dondurulmuştu.

Kripto para birimleri ve özellikle USDT, dolandırıcılık ve para aklama organizatörleri için Çin’de çok popüler varlıklar. Bu paralar OTC’lerde de çok fazla kullanıldığı için operasyonlar genelde bu yönde icra ediliyor.