Lisanssız para gönderme işinden suçlu bulunan Amerikalı bir adam, federal yargıçların önünde suçunu itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dün Jacob Burrell Campos’un ABD’de 1,000’in üzerinde müşteriye milyonlarca dolarlık Bitcoin’i nasıl sattığını detaylarıyla açıklayan bir basın bülteni yayınladı.
Burrell Campos, faaliyetlerini Ocak 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Localbitcoins.com üzerinden yürütüyordu.
Basın bültenine göre Amerikalı kripto paracı, müşterileri çekmek için önce Localbitcoins.com’u kullanıyordu. İkinci aşamada ise müşterileri adına işlem yapmak nedeniyle hesabının askıya alındığı regüle edilmiş ABD merkezli bir borsayı kullanıyordu.
Ayrıca Mart 2015 ile Nisan 2017 arasında 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı Hong Kong merkezli farklı bir borsa daha kullandı.
Burrell Campos, tüm işlemler için müşterilerinden yüzde 5 komisyon alıyordu.
Sonuç olarak faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’nın düzenlemelerini ihlal ediyordu.
ABD’li, mahkemeye anti kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarını uygulamadığını da itiraf etti. Ardından 800,000 doların üzerinde bir para cezası ve beş yıl hapis ile cezalandırıldı.
Haber: The Next Web
→ İRANLI GENERAL: İZLENEMEZ KRİPTO PARALAR YAPTIRIMLARI ATLATMAYA YARDIM EDEBİLİR
Geçtiğimiz haftadan bu yana yatırımcıların heyecanla beklediği ve ekonomiyi desteklemek amacıyla hangi adımların atılacağının açıklanacağı…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Crypto-com borsasına Wells bildirimi gönderdi. Crypto-com ise, SEC'nin…
ABD iflas mahkemesinin dün akşam resmen onayladığı FTX ödeme planı, kripto yatırımcılarını da heyecanlandırdı. Nakit…
Bitcoin'de geçtiğimiz hafta görülen 60 bin seviyesi ve buradan güçlü şekilde yukarı çıkış Bitfinex analistlerinin…
2024 yılındaki meme coin çılgınlığı durmaksızın devam ediyor. Dün akşam saatlerinde 3 balina hesabın, son…
Binance 60. Launchpool ve Pre-Market projesi olarak Ethereum 2. katman projesi Scroll'u (SCR) duyurdu. Piyasa…
Leave a Comment