Lisanssız para gönderme işinden suçlu bulunan Amerikalı bir adam, federal yargıçların önünde suçunu itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dün Jacob Burrell Campos’un ABD’de 1,000’in üzerinde müşteriye milyonlarca dolarlık Bitcoin’i nasıl sattığını detaylarıyla açıklayan bir basın bülteni yayınladı.
Burrell Campos, faaliyetlerini Ocak 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Localbitcoins.com üzerinden yürütüyordu.
Basın bültenine göre Amerikalı kripto paracı, müşterileri çekmek için önce Localbitcoins.com’u kullanıyordu. İkinci aşamada ise müşterileri adına işlem yapmak nedeniyle hesabının askıya alındığı regüle edilmiş ABD merkezli bir borsayı kullanıyordu.
Ayrıca Mart 2015 ile Nisan 2017 arasında 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı Hong Kong merkezli farklı bir borsa daha kullandı.
Burrell Campos, tüm işlemler için müşterilerinden yüzde 5 komisyon alıyordu.
Sonuç olarak faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’nın düzenlemelerini ihlal ediyordu.
ABD’li, mahkemeye anti kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarını uygulamadığını da itiraf etti. Ardından 800,000 doların üzerinde bir para cezası ve beş yıl hapis ile cezalandırıldı.
Haber: The Next Web
→ İRANLI GENERAL: İZLENEMEZ KRİPTO PARALAR YAPTIRIMLARI ATLATMAYA YARDIM EDEBİLİR
SEC, dün onayladığı Bitcoin ve altcoin temelli GDLC ETF'inin piyasaya çıkışını beklemeye aldı.
İş Bankası'nın blok zinciri teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk dijital Eurotahvil ihracı, deprem bölgesindeki üretici…
SEC başkanı Paul Atkins katıldığı televizyon programında özellikle tokenizasyon konusuna çok sıcak baktıklarını belirtti. Atkins,…
Dünya çapında hizmet veren dev bankalardan olan Standard Chartered, Bitcoin konusunda yeni bir rapor yayımladı.…
Mayıs ayında 2.9 milyar dolara dünyanın en büyük kripto türev borsası Deribit'i satın alan Coinbase,…
XRP'nin arkasındaki şirket Ripple ile Türk girişimci Ozan Özerk'in firması OpenPayd ortaklık kurdu. Ortaklıkla beraber…
Leave a Comment