Lisanssız para gönderme işinden suçlu bulunan Amerikalı bir adam, federal yargıçların önünde suçunu itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dün Jacob Burrell Campos’un ABD’de 1,000’in üzerinde müşteriye milyonlarca dolarlık Bitcoin’i nasıl sattığını detaylarıyla açıklayan bir basın bülteni yayınladı.
Burrell Campos, faaliyetlerini Ocak 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Localbitcoins.com üzerinden yürütüyordu.
Basın bültenine göre Amerikalı kripto paracı, müşterileri çekmek için önce Localbitcoins.com’u kullanıyordu. İkinci aşamada ise müşterileri adına işlem yapmak nedeniyle hesabının askıya alındığı regüle edilmiş ABD merkezli bir borsayı kullanıyordu.
Ayrıca Mart 2015 ile Nisan 2017 arasında 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı Hong Kong merkezli farklı bir borsa daha kullandı.
Burrell Campos, tüm işlemler için müşterilerinden yüzde 5 komisyon alıyordu.
Sonuç olarak faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’nın düzenlemelerini ihlal ediyordu.
ABD’li, mahkemeye anti kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarını uygulamadığını da itiraf etti. Ardından 800,000 doların üzerinde bir para cezası ve beş yıl hapis ile cezalandırıldı.
Haber: The Next Web
→ İRANLI GENERAL: İZLENEMEZ KRİPTO PARALAR YAPTIRIMLARI ATLATMAYA YARDIM EDEBİLİR
Binance'in bugün listeden çıkaracağını duyurduğu kripto projelerinden biri olan Ren, neredeyse bir yıldır süren sessizliğini…
Bitcoin haftaya düşüşle başlayıp 92 bin doların altına kadar inerken, İngilizlerin dev bankası Standard Chartered…
Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un kısa süre önce Donald Trump ile görüştüğü iddialarının ardından şimdi de…
Bitcoin ve kripto paralarda son yükselişlerin ardından küresel benimsenmenin de arttığı görülüyor. Kuzey Afrika ülkesi…
ABD'de ocak ayında başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Trump'ın…
Geçtiğimiz hafta 99.500 dolara kadar sert bir yükseliş yaşayan Bitcoin'de bu hafta düşüşlerle başladı. Fiyat,…
Leave a Comment