Lisanssız para gönderme işinden suçlu bulunan Amerikalı bir adam, federal yargıçların önünde suçunu itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dün Jacob Burrell Campos’un ABD’de 1,000’in üzerinde müşteriye milyonlarca dolarlık Bitcoin’i nasıl sattığını detaylarıyla açıklayan bir basın bülteni yayınladı.
Burrell Campos, faaliyetlerini Ocak 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Localbitcoins.com üzerinden yürütüyordu.
Basın bültenine göre Amerikalı kripto paracı, müşterileri çekmek için önce Localbitcoins.com’u kullanıyordu. İkinci aşamada ise müşterileri adına işlem yapmak nedeniyle hesabının askıya alındığı regüle edilmiş ABD merkezli bir borsayı kullanıyordu.
Ayrıca Mart 2015 ile Nisan 2017 arasında 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı Hong Kong merkezli farklı bir borsa daha kullandı.
Burrell Campos, tüm işlemler için müşterilerinden yüzde 5 komisyon alıyordu.
Sonuç olarak faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’nın düzenlemelerini ihlal ediyordu.
ABD’li, mahkemeye anti kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarını uygulamadığını da itiraf etti. Ardından 800,000 doların üzerinde bir para cezası ve beş yıl hapis ile cezalandırıldı.
Haber: The Next Web
→ İRANLI GENERAL: İZLENEMEZ KRİPTO PARALAR YAPTIRIMLARI ATLATMAYA YARDIM EDEBİLİR
Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto sorumlusu David Sacks, ABD Kongresi'ndeki temaslarının ardından kripto piyasası…
ABD Senatosu, Donald Trump tarafından Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığına aday gösterilen Michael Selig'i…
Ethereum'un eski yatırımcılarından Erik Voorhees'e ait olduğu tahmin edilen cüzdan, 9 yıl sonra ilk kez…
Kripto para piyasasındaki sert düşüş, yatırımcıların risk iştahını törpüledi. Reuters'a göre kurumsal yatırımcılar yüksek riskli…
ABD borsalarının kritik altyapı sağlayıcısı konumundaki DTCC, tokenizasyon konusunda SEC'den onay aldı. Kurum ilk etapta…
Bitcoin 100 bin hatta 90 bin doların altında işlem görmeye devam ederken piyasa yapıcı şirket…
Leave a Comment