Lisanssız para gönderme işinden suçlu bulunan Amerikalı bir adam, federal yargıçların önünde suçunu itiraf etti.
ABD Adalet Bakanlığı, dün Jacob Burrell Campos’un ABD’de 1,000’in üzerinde müşteriye milyonlarca dolarlık Bitcoin’i nasıl sattığını detaylarıyla açıklayan bir basın bülteni yayınladı.
Burrell Campos, faaliyetlerini Ocak 2015 ile Nisan 2016 tarihleri arasında Localbitcoins.com üzerinden yürütüyordu.
Basın bültenine göre Amerikalı kripto paracı, müşterileri çekmek için önce Localbitcoins.com’u kullanıyordu. İkinci aşamada ise müşterileri adına işlem yapmak nedeniyle hesabının askıya alındığı regüle edilmiş ABD merkezli bir borsayı kullanıyordu.
Ayrıca Mart 2015 ile Nisan 2017 arasında 3.2 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığı Hong Kong merkezli farklı bir borsa daha kullandı.
Burrell Campos, tüm işlemler için müşterilerinden yüzde 5 komisyon alıyordu.
Sonuç olarak faaliyetleri ABD Hazine Bakanlığı’nın düzenlemelerini ihlal ediyordu.
ABD’li, mahkemeye anti kara para aklama (AML) ve müşterini tanı (KYC) politikalarını uygulamadığını da itiraf etti. Ardından 800,000 doların üzerinde bir para cezası ve beş yıl hapis ile cezalandırıldı.
Haber: The Next Web
→ İRANLI GENERAL: İZLENEMEZ KRİPTO PARALAR YAPTIRIMLARI ATLATMAYA YARDIM EDEBİLİR
BitMEX kurucusu Arthur Hayes, HYPE ve NEAR pozisyonlarının tamamını sattığını açıkladı. Hayes, enerji fiyatlarındaki yükseliş,…
Kripto yatırım ve varlık yönetim şirketi Abraxas Capital da, Strategy gibi Bitcoin satışı yapmış gözüküyor.…
Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde 80 bin dolardan 66 bin doların da altına inen Bitcoin'de,…
Küresel çaptaki ödeme devleri Stripe, Visa ve Mastercard yeni bir sabit coin platformu başlatmaya hazırlanıyor.…
Finans yorumlarının yanında kripto analizleriyle de küresel çapta ilgi gören isimlerden Arthur Hayes, uzun zaman…
Bitcoin ve kripto dünyasındaki düşüşleri yorumlayan isimlere Matt Hougan da eklendi. Bitwise yöneticisi, kripto paraların…
Leave a Comment