Haberler

CFTC’den Bitcoin ve Litecoin sahteciliğine 1 milyon dolar ceza

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), bir Bitcoin trader’ını Bitcoin ve Litecoin sahteciliğinden dolayı 1 milyon doların üzerinde para cezasına ve 15 ay hapse mahkum etti.

CFTC tarafından Cuma günü yayınlanan basın açıklamasına göre ABD’nin Arizona eyaletinde oturan Joseph Kim, eski şirketinin 600,000 dolardan fazla parasını zimmetine geçirdikten sonra yatırımcıları dolandırdığını itiraf etti.

Açıklamaya göre Kim, 2017 yılının Eylül ve Kasım ayları arasında, çalışanı olduğu Chicago merkezli bir borsa ticareti şirketinden kendi hesabına Bitcoin ve Litecoin transfer etti ve bunun sonucunda şirketini 601,000 dolar zarara uğrattı.

Şirketi eksik token’ları sorduğunda Kim, kripto paraları borsada yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle diğer hesaplara aktardığını söyledi. Şirket, Kasım ayında hırsızlığı ortaya çıkarmasının ardından Kim’i derhal kovdu.

Ancak Kim durmadı. Daha sonra kripto para ticaretine devam etmek için bireysel müşterilerden fon istemeye başladı. Bunun sonucunda Aralık ve geçtiğimiz Mart ayları arasında en az beş müşteriyi 545,000 dolar dolandırdı.

Kim, para topladığı müşterilerine kendi şirketini kurmak için eski işyerinden gönüllü olarak ayrıldığını söyledi. Ayrıca aldığı para ile düşük riskli bir arbitraj stratejisine yatırım yapacağını öne sürdü fakat yüksek riskli işlemler yaparak müşterilerinin paralarının tamamını kaybetti.

CFTC, 1 milyon 146 bin dolarlık para cezasına ek olarak Kim’i kripto paralar da dahil olmak üzere al-sat işlemlerini kalıcı olarak yasakladı, ve 15 ay hapis cezasına mahkum etti.