Haberler

En büyük üçüncü Bitcoin borsasına 226 milyar dolarlık sahte işlem suçlaması

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan UPbit, ülkenin savcıları tarafından resmi olarak suçlanıyor.

Güney Seul Bölge Savcılığı, UPbit’in kurucusu Song Chi-Hyung da dahil olmak üzere üç üst düzey çalışanı dolandırıcılıkla suçladı.

Yöneticilerin geçen yılın Eylül-Aralık ayları arasında işlem hacmi rakamlarını şişirmek ve borsaya daha fazla müşteri çekmek için sahte bir şirket hesabı aracılığıyla toplamda 254 trilyon won ya da 226 milyar dolar büyüklüğünde sahte emirler verdikleri iddia ediliyor.

Ayrıca 150 milyar won (133 milyon dolar) kazanmak için müşterilerine hileli işlemlerle 11,550 Bitcoin satmakla itham ediliyorlar.

UPbit, iddiaları bugün yayınladıkları bir duyuruyla reddetti. Açıklamada, “Şirket hizmet açılışının başlangıcında piyasayı sağlamlaştırmak için şirketin kurumsal hesabına likidite sağlamıştır. Bu dönem 24 Eylül 2017 – 11 Aralık 2017 arasındadır.” denildi ve ayrıca şirket hesabının para çekme fonksiyonu olmadığı da belirtildi.

Açıklamanın devamında borsanın bu süre zarfında yarar sağlamadığı ya da al-sat işlemi yapmadığı ifade edildi. Ek olarak piyasaları etkilemediklerini ileri sürdüler.

Güney Kore hükümeti, yılın başından bu yana kripto para borsalarına karşı giderek daha fazla aksiyon alıyor. Ocak ayında ülkenin polis ve vergi dairesi yetkilileri, bir soruşturma kapsamında Bithumb ve Coinone borsalarına baskın yaptılar. Mart ayında savcılar, müşterilerin hesaplarından kendi kişisel hesaplara fon transferi yaptıkları şüphesi ile üç borsayı bastı.

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre UPbit, son 24 saatten 1 milyar doların üzerinde işlem hacmiyle dünyanın en büyük üçüncü borsası konumunda.