Amerikan devleti, milyonlarca dolarlık Bitcoin ve USDT’ye el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, bir Ponzi yani dolandırıcılık organizasyonu olduğu gerekçesiyle Banana Fund (Muz Fonu) adındaki fonun yöneticisinin 6,5 milyon dolarlık kripto parasına el koydu.

Dosyadaki bilgilere göre fon yöneticisi ABD vatandaşı değil ve kimliği hala bilinmiyor. ABD Gizli Servisi’nin de dahil olduğu soruşturma dosyasına göre fon yöneticisi, kişisel işlemleri için Muz fonuna yatırım yapan müşterilerin paralarını kullandı. Sonunda da bu paralardan elde ettiği kazançlarla kendisine bir ev aldı. Muz fonuna kayıtlı olan adres ise İspanya’nın Toledo şehrinde bir eve ait.

Yatırımlar 557 Bitcoin ve 1.73 milyon USDT’ye ulaştı

Fona yapılan yatırımların fazlalığı ise şaşırttı. Fon yöneticisi bir dönem yapılan yatırımların 557 BTC ve 1.73 milyon USDT’ye ulaştığını açıklamıştı. Adalet Bakanlığı ise bu paranın 482 BTC ve 1.72 milyon USDT’lik kısmını kurtarmayı başardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sonuç olarak ABD Gizli Servisi de fonlar için el koyma emri çıkardı ve yöneticinin mağdur ettiği kişilere geri ödeme sürecini başlattı” denildi.

White paper’da yazanlar hiç gerçekleşmedi

Adı açıklanmayan yönetici 2016 yılında “crowdfunding” yani bir proje veya girişimin çok sayıda insan tarafından parasal katkı yoluyla fonlanması uygulamasını başlatmış, projelerini finanse etmek için de Bitcoin kullanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı ise projenin white paper’ında anlatılanların token için hiçbir zaman gerçekleşmediği bilgisini verdi. Dosyaya göre fona yapılan Bitcoin yatırımları sürekli olarak 4 aderese aktarıldı ve burada aklandı.

“Para kalmadı” derken hesabında 11 milyon dolar vardı!

2018’e kadarki süreçte Muz Fonu’nun internet sitesi projenin başarısız olduğunu belirip yöneticiye ait olan bir Google Docs sayfasına yönlendiriliyordu. Yönetici, yatırımcıların paralarını geri alabilmeleri için buraya adres bilgilerini girmelerini talep etmiş ancak sadece 1,7 milyon doları geri ödeyebileceğini belirtmişti. ABD Adalet Bakanlığı’na göre ise yönetici o dönem bile alım satım işlemlerine devam ediyor ve hesabında da yaklaşık 11 milyon dolar bulunuyordu.

Bakanlık, bilerek ve isteyerek dolandırıcılık suçu olduğu gerekçesiyle fonların tamamen bakanlığın sorumluluğuna geçtiğini belirtiyor.