Borsalara “yüksek riskli” adreslerden 147,000 BTC aktı

Kara Para Aklama ile Mücadeleye (AML) yönelen bir araştırma şirketi olan PeckShield, 30 Haziran itibariyle kripto para borsalarının toplamda 1.4 milyar dolarlık Bitcoin’e denk yüksek riskli varlık aldığını belirtti.

8BTC’nin aktardığına göre, yüksek risk içeren varlıkların aktığı borsaların ilk 3 sırasında ise ünlü borsalar Huobi, Binance ve OKEx bulunuyor. Toplam rakamın yüzde 60’ının (90 bin BTC) bu borsalara giriş yaptığı belirtilirken konuyla ilgili adı geçen diğer borsalar ise ZB, Gate.io, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb ve Coinbase.

Yasa dışı fon çekilmeleri açısından Binance, Huobi, Kraken ve Luno en çok tercih edilen borsalar… Dört platformdan 2020’nin ilk yarısında 30 binden fazla Bitcoin çekildi.

Hack’leme, dolandırıcılık, kara web ve kumar gibi konularla bağlantılı olan ve PeckShield tarafından tespit edilen yüksek riskli bu adreslerin, Bitcoin’in değerinin yarısını yitirdiği Mart ayında ciddi şekilde aktif olduğu belirtildi.

Araştırma şirketi açıklamasında bu borsaların yapılan işlemlerle doğrudan ilgisi olmadığını da raporuna ekledi.

İşin bir başka boyutu ise kripto borsalarının bilinen regülasyon sorunlarına ek olarak Bitcoin mikserleri ve kayıt gerektirmeyen kripto para takas servis sağlayıcıları gibi tamamen regüle edilmemiş bazı ara hizmetlerin de var olması.

Raporda ayrıca, para akışının daha karmaşık ve takip edilemez olması için kullanılan Bitcoin mikserlerinin yasa dışı varlıkların çoğunun işlemini yapan uygulama olduğu belirtildi.

Şimdiye kadar; Bitlaunder, HelixMixer, Samourai, Wasabi, BitcoinFog gibi Bitcoin mikserleriyle ilişkili en az 1.59 milyar dolarlık kripto varlık tespit edildi. ChangeNow ve CoinSwitch gibi KYC (Müşterini Tanı) içermeyen değişim platformları da para aklamanın en çok yapıldığı platformlar olarak gösterildi.