FBI, 8 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), uluslararası dolandırıcılık merkezlerine ve organize suç ağlarına yönelik operasyonlarda 8 milyar doları aşan kripto paraya el koydu. Fox News’e göre operasyonlar kapsamında yüzlerce şüpheli de gözaltına alındı.

FBI’a göre operasyonlar, özellikle ABD vatandaşlarını hedef alan kripto yatırım dolandırıcılıkları ve çevrim içi sahtekârlık ağlarına yönelik yürütüldü. Yetkililer, bazı mağdurların tek başına milyonlarca dolar kaybettiğini belirtti.

127 bin BTC’ye el konuldu

Operasyonların en dikkat çeken ayağı, Kamboçya merkezli Prince Holding Group’un CEO’su Chen Zhi’ye yönelik oldu. FBI, Zhi’nin yakalanması sırasında 127 binden fazla Bitcoin’e el koydu.

Söz konusu varlıkların güncel değeri 8 milyar doların üzerinde hesaplanırken yetkililer bunun ABD hükümeti tarihindeki en büyük el koyma işlemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Chen Zhi hakkında elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu suçlamaları yöneltildi.

Dolandırıcılık merkezleri hedef alındı

FBI, operasyonların yalnızca çağrı merkezlerini değil, geniş ölçekli organize suç ağlarını hedef aldığını vurguladı. Kuruma göre söz konusu yapılar, Amerikalılardan para çalmak, kripto paraları aklamak ve insanları zorla çalıştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

FBI Direktörü Kash Patel, dolandırıcılık merkezlerinin organize suç yapıları olarak çalıştığını belirterek ABD vatandaşlarını hedef alan ağların tüm federal imkânlarla takip edileceğini söyledi.

Patel, operasyonlar sonucunda yaklaşık 2 bin insan kaçakçılığı mağdurunun kurtarıldığını, 8 milyar dolardan fazla dolandırıcılık gelirinin engellendiğini ve 300’e yakın kişinin tutuklandığını açıkladı.

Dubai, Tayland ve Myanmar’da operasyonlar

Operasyonların Asya, Afrika ve Orta Doğu’da birçok ülkede yürütüldüğü belirtildi. Dubai’de yerel polis ve FBI iş birliğiyle 275 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 6’sının federal suçlamalarla yargılanmak üzere ABD’ye iade edileceği bildirildi.

Tayland’da ise FBI’ın binlerce akıllı telefon ve ofis ekipmanına el koyduğu aktarıldı. Soruşturmalarda bazı merkezlerin yılda milyonlarca dolarlık dolandırıcılık geliri elde ettiği ifade edildi.

Myanmar’da faaliyet gösteren bazı dolandırıcılık merkezlerinin ise Çin bağlantılı organize suç ağlarıyla ilişkili olduğu öne sürüldü.

İnsan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma iddiası

FBI, bazı suç örgütlerinin dolandırıcılık faaliyetlerinde insan ticareti mağdurlarını kullandığını belirtti. Bu kişilerin iyi maaş ve çalışma vizesi vaadiyle kandırılarak dolandırıcılık merkezlerine götürüldüğü, ardından tehdit ve şiddet yoluyla çalışmaya zorlandığı ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu merkezlerin kripto yatırım dolandırıcılığı, romantik dolandırıcılık ve şantaj gibi farklı yöntemlerle mağdurları hedef aldığını kaydetti.

Starlink ile iş birliği yapıldı

FBI, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan iletişim altyapısını kesmek için Starlink ile de iş birliği yaptı. Büro, Elon Musk’ın sahibi olduğu uydu internet şirketine konum verileri sağlayarak dolandırıcılık ağlarında kullanılan terminallerin tespit edilmesine yardımcı oldu.

Bu iş birliği sonucunda Myanmar’da 7 binden fazla Starlink terminalinin askıya alındığı belirtildi.

Kripto yatırım dolandırıcılıklarında büyük artış

Operasyonların, FBI’ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi’ne gelen kripto yatırım dolandırıcılığı bildirimlerinin ardından başlatıldığı aktarıldı. 2025 yılı boyunca merkeze yaklaşık 72 bin şikâyet ulaştı. Bu şikâyetlerde bildirilen toplam kayıp tutarı 7.5 milyar doları aştı.

FBI ise gerçek kayıpların açıklanan rakamların çok üzerinde olabileceğini değerlendiriyor.

ABD Barış Enstitüsü’nün tahminlerine göre, uluslararası suç örgütleri her yıl yaklaşık 64 milyar dolar çalıyor.

“Operation Blackout” kapsamında çok sayıda operasyon

FBI’ın geniş çaplı çalışması Operation Blackout adı altında yürütüldü. Bu kapsamda Prince Holding Group’a yönelik Operation Zephyr Exodus, Dubai merkezli dolandırıcılık ağlarını hedef alan Operation Sand Dollar ve Myanmar’daki suç yapılarına yönelik Operation Haochen gibi ayrı soruşturmalar gerçekleştirildi.

Operation Haochen kapsamında, Myanmar’daki Tai Chang dolandırıcılık merkeziyle bağlantılı olduğu belirtilen 30 milyon dolarlık varlığa da el konuldu.

FBI ayrıca Operation Level Up adlı önleyici bir programla kripto yatırım dolandırıcılığı mağdurlarını doğrudan uyarmaya başladı. Bu program kapsamında 8 bin 935 mağdura ulaşıldı. FBI, bu kişilerin yüzde 77’sinin dolandırıldığının farkında olmadığını ve uyarılar sayesinde 562 milyon dolarlık kaybın önlendiğini açıkladı.