FBI, kendi çıkardığı token ile dolandırıcıları tuzağa düşürdü

ABD’nin kolluk gücü Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kripto paralarda piyasa manipülasyonu yapan 18 kişi ve şirketi yakalamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Yapay zeka temalı bir token çıkaran polis teşkilatı, bu token’ın proje ekibi gibi davranarak dolandırıcıları suçüstü yakaladı.

Ethereum blok zincirinde NexFundAI (NexF) adında bir token oluşturan FBI, ardından piyasa yapıcılığı (market making) hizmeti almak üzere ZM Quant, CLS Global ve MyTrade ile temasa geçti. Yürütülen iletişim ve soruşturmalar sonucunda bu şirketlerin kripto para piyasasında dolandırıcılık ve manipülasyon yaptığı, token’ların fiyatlarını sahte hacimlerle şişirip dibe indirdiği belirlendi.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan şirketler arasında Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanları yer aldı.

Resmi açıklamaya göre, şüphelilerden 25 milyon doların üzerinde kripto para ele geçirilirken 60 farklı kripto parada milyonlarca dolar değerinde sahte hacim oluşturan alım satım botları da etkisiz kılındı. Öte yandan şüphelilerin en büyük vurgunu Saitama adlı token’da yaptıkları tespit edildi. Bu token’ın bir dönem milyarlarca dolarlık piyasa değerine ulaştığı vurgulandı. Projenin arkasındaki isimlerin piyasayı aktif olarak manipüle ettikleri ve Saitama token’larını gizlice on milyonlarca dolarlık kar ile sattıkları öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para piyasasında benzer faaliyetler yürüten Gotbit, Gotbit’in CEO’su ve iki yöneticisi hakkında da suç duyurusunda bulundu. Özellikle meme coin’lerde piyasa yapıcısı olarak öne çıkan Gotbit’in 26 yaşındaki CEO’su Aleksei Andriunin, 2019 yılında kripto para borsalarında sahte işlem hacmi oluşturduğunu itiraf etmişti. Portekiz’de gözaltına alınan Rus asıllı zanlı, ABD’ye iade edilmeyi bekliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da (SEC) ayrı bir dava açarak Gotbit’in günde milyonlarca dolarlık sahte işlem hacmi yarattığını iddia etti.