Bakanlık, kripto paralara da sıkı denetim getiriyor: Transfer, meblağ ve zaman…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık işlemlerinde kripto paraların kullanılmasının önüne geçmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. Anadolu Ajansı’nın verdiği bilgiye göre bakanlık, suç gelirlerinin kripto paralar üzerinden aklanmasını önlemek için borsalara fazladan denetim ve kontrol uygulanamsını isteyecek.

Kaynak, amaç ve açıklama…

Bakanlık, kripto para platformlarının aracılık ettikleri işlemlerin kaynağına ve transfer sebeplerine ilişkin bilgi verilmesini mecbur kılacak. Hatta işlemi gerçekleştiren kullanıcının da, açıklama kısmına en az 20 karakterlik bir bilgilendirme metni yazması da gerekecek.

48 saatlik süre sınırı…

Yine aynı sebepten ötürü seyahat kuralı (travel rule) uygulanmayan kripto para çekim işlemleri için de zaman sınırı getirilecek. İşlemlerin müşteri talebinden en az 48 saat sonra yapılması hedefleniyor. Eğer bir kripto para bir hesaptan ilk kez çekiliyorsa bu süre 72 saate kadar çıkabilecek.

Sabit coin’lere de meblağ kısıtlaması

Şüpheli fonların sistem dışına çıkmasını önlemek için sabit coin’ler de mercek altına alınacak. Son dönemde başta ABD olmak üzere tüm dünyada regülasyon adımlarının atıldığı sabit coin’ler konusunda, bu tarz kripto paraların platform dışına alınmasına kısıtlama getirilecek. Sabit coin transferlerine günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolarlık sınır koyulması hedefleniyor.

Eğer ilgili borsa ve platform, seyahat kuralı gerekliliklerini tam şekilde yerine getirirse bu rakamlar iki katına çıkabilecek.

Şimşek: Meşru alanı muhafaza ediyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek meşru alana kısıtlamalar getirilmediğini belirtti ve şunları söyledi:

“Kripto para ekosisteminin doğasına uygun olarak varlık işlemlerinin gözetim altına alınmasını sağlayan düzenlemelerle, suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin önüne geçmek istiyoruz. Meşru kripto para faaliyetleri için hareket alanı muhafaza ediliyor. Örneğin likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan ve bu kapsamda işlem fonlarının kaynağını belgeleyen kullanıcıların kripto para transfer işlemleri, ilgili platformların sorumluluğu ve gözetimi altında, limitlere tabi olmadan gerçekleştirilebilecek”

Şimşek ayrıca yeni regülasyonlara uyum sağlamayan platformlara da idari işlem cezası uygulanabileceğini ayrıca lisans verilmemesi ya da lisans iptali gibi adımlar da atılabileceğini belirtti.