Kripto Para Haberleri

Brezilya polisinden 6 kripto para borsasına baskın

Brezilya Federal Polisi, Brezilya vergi dairesinin de yardımıyla, dört yılı aşkın bir geçmişe sahip bir soruşturma olan Colossus Operasyonu’nun son aşamasını başlattı.

Federal polis, kara para aklama operasyonlarına yardımcı olduklarından şüphelenilen altı kripto para borsası, dört Forex kurumu ve arbitraj komisyoncularına yönelik mahkeme tarafından verilen 101 emri uygulandı. 130 federal polisin katıldığı operasyonda uygulanan emirler arasında iki tutuklama, 37 arama ve el koyma kararları bulunuyor.

391 milyon dolarlık hareket

Suçluların bir havale sistemi aracılığıyla kara para aklamak için kripto paraları kullandıkları iddia ediliyor.
Federal polis tarafından yapılan basın açıklamasında, şüpheli döviz işlemlerinde 391 milyon dolara yakın para hareketinin gerçekleştiği iddia edildi.

Yetkililer bu suç girişimine üç grubun dahil olduğunu düşünüyor. İlk grup, ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde büyük miktarlarda kripto para satın alan üst düzey arbitraj komisyoncularından oluşuyor. İkinci grup, aracı görevi gören kripto para borsaları.

Ölüleri bile müşteri olarak gösterdiler

Üçüncü grup ise bu kripto para varlıklarını satın alan sahte şirketler ve bireylerden oluşuyor. Ayrıca müşterilerin çoğu kripto para satın alamıyor. Bu müşteriler arasında ölmüş olanlar, yardım programlarına dahil olan kişiler ve 90 yaşın üzerindeki yaşlıların olduğu öğrenildi. Bu sahte şirketlerin 1.300’den fazlasının tek bir muhasebeci tarafından yönetildiği bildirildi.

Colossus ismi verilen operasyon, geçtiğimiz yıl hükümet güçleri tarafından yürütülen Kryptos operasyonu ve Compliance operasyonu gibi ülkedeki türünün en büyük kripto ile ilgili operasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yayınlandı:
En güncel gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız Uzmancoin Telegram kanalına katılın!
Leave a Comment
Paylaş
Tarafından Yayınlandı
Mine Üçgün

yakın zamanda Gönderilenler

Çin’de kripto için yeni yasaklar mı geldi: Kısa sürede yayıldı

Senelerdir kripto paralar konusunda sert yasaklar uygulayan ve 2021'de de geniş çaplı bir kısıtlama getiren…

4 Ağustos 2025

Çalınan Satoshi heykeli gölden çıktı: 0.1 Bitcoin ödül vardı

Geçtiğimiz sene İsviçre'nin Lugano şehrinde açılışı yapılan ve geçtiğimiz gün çalınan Satoshi heykeli gölden çıktı.…

4 Ağustos 2025

Arthur Hayes’den altcoin’lerde milyon dolarlık satış: “Düşüş bekliyorum”

BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, toplam değeri 13 milyon doları aşan Ethereum (ETH), Ethena (ENA) ve…

2 Ağustos 2025

SEC’ye kritik başvuru: 12 altcoin’de onayın önü açılabilir

ABD'de CBOE, Nasdaq ve NYSE borsaları, kripto para ETF'lerinin onay süreçlerini hızlandırmak için SEC'ye standart…

1 Ağustos 2025

Beklenen kripto raporu açıklandı: Bitcoin rezervi şaşırttı…

Beyaz Saray, kripto dünyasının heyecanla beklediği Dijital Varlıklar Raporu'nu yayımladı. 120 sayfalık raporda Bitcoin rezervi…

30 Temmuz 2025

Coinbase ve JPMorgan’dan kriptoda büyük iş birliği

ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase ile en büyük bankası JPMorgan Chase, kripto paralar…

30 Temmuz 2025