127 bin BTC’si ele geçirilen “şirketten” 1 milyar dolarlık gizemli Bitcoin transferi

Kripto dünyasında gün geçmiyor ki, tartışmalı ve gizemli bir olay yaşanmasın… Dün ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) ele geçirdiği 127 bin 271 adet Bitcoin ile ilgili tartışmalar devam ederken, şimdi de bu BTC’lerin çalındığı (ya da çalınmış gibi gösterildiği) LuBian Mining’e ait bir cüzdandan milyar dolarlık transfer yapıldı.

127 bin BTC ele geçirilince, diğer cüzdan uyandı!

Zincir üstü takip platformu Lookonchain’in verdiği bilgiye göre, LuBian madencilik havuzuna ait olan “39DUz” cüzdanı, 3 yıl sonra uyandı ve 1.1 milyar dolar değerde 9757 adet BTC’yi yeni cüzdanlara transfer etti. Bu cüzdanın 3 sene sonra, tam da ABD devletinin, Lubian’dan çalınan 127 binden fazla Bitcoin’i ele geçirdiği günden hemen sonra uyanması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ne olmuştu: LuBian ve Chen Zhi bağlantısı…

LuBian madencilik havuzunun ortaya çıkışı da, ortadan kayboluşu da büyük soru işaretleri barındırıyor. 2020 yılında bir anda ortaya çıkan ve en büyük madencilik havuzlarından birine dönüşen Lubian, 1 sene sonra ise Aralık 2020’de, 127 bin BTC çalıdırmıştı. O dönem bile yaklaşık 3.5 milyar dolar değerinde olan BTC’leri kimin çaldığı bulunamamıştı. Bu hırsızlık olayından sonra ise Şubat 2021’de LuBian, gizemli şekilde tamamen ortadan kaybolmuştu.

Dün bir anda açıklandı

Çalınan 127 binden fazla BTC, 2024 Haziranı’na kadar hiç hareket etmedi. Haziran ve temmuz aylarında ise (2024) bu coin’ler yeni cüzdanlara taşındı. Uzmanlar, o dönem bu hareketleri tespit etmiş ancak kontrolün kim ya da kimlerde olduğunu bulamamışlardı.

Dün ise bir anda beklenmedik şekilde ABD Adalet Bakanlığı, Prince Group adlı Kamboçya merkezli bir kuruluşun başkanı Chen Zhi aleyhine dava açtı. Chen Zhi’nin; zorla çalıştırma, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Ve DOJ, 127.271 adet BTC’ye (yaklaşık 15 milyar dolar) el koydu. Bu el koyma, ABD’nin şu ana kadarki en büyük Bitcoin ele geçirme operasyonu oldu.

Hırsızlık değil miydi?

Bakanlığın iddianamesine göre ise aslında 2020’de 127 bin BTC’yi çaldıran Lubian madencilik havuzu, Prince Group’a aitti.

Prince Group, Bitcoin madenciliğini yasal gelir gibi gösterip kara paranın aklanmasında kullanıyordu.

Yani 2020’deki büyük hırsızlık bir soygun olmayabilir. (Bu durum hala kesinleşmiş değil) Yine de, yüksek ihtimalle “çalınma” adı altında, Bitcoin’ler başka bir yere transfer edildi.

Çünkü DOJ’un el koyduğu 127.000’den fazla BTC’nin, 2020’de “çalınan” BTC’ler ile aynı olduğu ortaya çıktı.

Buna rağmen, düşük ihtimalle de olsa, Lubian’ın Bitcoin’leri çaldırma durumu da olabilir. Belki de, hacker’lar Lubian’ı gerçekten soydular ve ABD devleti de yakın takibi sayesinde yıllar sonra bu coin’leri ele geçirdi. Çünkü ABD’li yetkililerin de, BTC’leri hala nasıl ele geçirdikleri bilinmiyor.

Ancak şu bir gerçek ki, ABD devletinin 15 milyar dolarlık BTC’leri ele geçirmesinin ardından 3 yıldır hiç hareket etmemiş bür cüzdan uyandı ve coin’ler yeni adreslere taşındı.