Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları başta olmak üzere kripto para işi yapan işletmelerin kapsama alındığı “kripto para varlık hizmet sağlayıcıları” için bir rehber yayımladı.
Rehbere göre, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle MASAK yükümlüsü olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bundan böyle yükümlülüğünü yerine getirmezse 4 milyon TL’ye kadar para cezasına tabi olacak.
Platformlar, şüpheli işlemleri en geç 10 iş günü içinde, gecikmesi sakıncalı hâllerde ise derhal, MASAK’a bildirecek.
Kripto para platformlarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:
Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapmak zorunda olduğu kaydedildi.
Kimlik tespiti kapsamında alınacak bilgiler ise şu şekilde belirtildi:
Geçtiğimiz haftalarda fiat para tokenizasyon denemelerini açıklayan küresel ödeme ağı Swift, içinde kripto paraların da…
İran'ın İsrail'e geçtiğimiz akşamki saldırısından sonra artan jeopolitik gerilim Standard Chartered analistlerinin son raporuna da…
Bu sene Bitcoin alımlarına başlayan ve en büyük kripto parayı rezerv varlık da ilan eden…
Ethereum ICO'su döneminde 46 bin dolarlık ETH ede eden ve şu andaki token'larının değeri 350…
SEC'nin dün akşam saatlerinde Ripple davasında itiraz hakkını kullanması karşı tarafı da harekete geçirdi. Ripple…
Binance borsası 5 kripto projesini İzleme Listesi'ne aldığını, 2 token'ı ise Tohum Kategorisi'nden çıkaracağını duyurdu.…
Leave a Comment