Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları başta olmak üzere kripto para işi yapan işletmelerin kapsama alındığı “kripto para varlık hizmet sağlayıcıları” için bir rehber yayımladı.
Rehbere göre, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle MASAK yükümlüsü olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bundan böyle yükümlülüğünü yerine getirmezse 4 milyon TL’ye kadar para cezasına tabi olacak.
Platformlar, şüpheli işlemleri en geç 10 iş günü içinde, gecikmesi sakıncalı hâllerde ise derhal, MASAK’a bildirecek.
Kripto para platformlarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:
Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapmak zorunda olduğu kaydedildi.
Kimlik tespiti kapsamında alınacak bilgiler ise şu şekilde belirtildi:
Donald Trump'ın temmuz ayında vadettiği Bitcoin rezervi gerçeğe dönüşmeye yakın olabilir. Reuters'ın haberine göre, Trump'ın…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak'ta görevden ayrılacağını duyurdu.
Ethereum kurucularından Vitalik Buterin'in küçük bir meblağ da olsa, bir altcoin'de alım yapması bu token'da…
Geçen seneden bu yana ciddi bir yükseliş ivmesi yakalayan SUI'de ağ durdu. Validatörlerin doğrulamaları yapamamasıyla…
2020'den bu yana düzenli olarak Bitcoin alımlarını sürdüren MicroStrategy şirketinde Michael Saylor'ın şirket üzerindeki oy…
Kripto para dünyasının "yaramaz çocuğu" Justin Sun kendisinden bir şekilde söz ettirmeyi başarıyor. Sun, 2019'da…
Leave a Comment