MASAK, kripto para platformları için rehber yayımladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları başta olmak üzere kripto para işi yapan işletmelerin kapsama alındığı “kripto para varlık hizmet sağlayıcıları” için bir rehber yayımladı.

Rehbere göre, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle MASAK yükümlüsü olan kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bundan böyle yükümlülüğünü yerine getirmezse 4 milyon TL’ye kadar para cezasına tabi olacak.

Platformlar, şüpheli işlemleri en geç 10 iş günü içinde, gecikmesi sakıncalı hâllerde ise derhal, MASAK’a bildirecek.

Kripto para platformlarının yükümlülükleri şöyle sıralandı:

• Müşterinin tanınması
• Şüpheli işlem bildirimi
• Bilgi ve belge verme
• Muhafaza ve ibraz
• Devamlı bilgi verme

Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcılarının sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75.000 TL veya üzerinde olduğunda kimlik tespiti yapmak zorunda olduğu kaydedildi.

Kimlik tespiti kapsamında alınacak bilgiler ise şu şekilde belirtildi:

• Ad ve soyad
• Doğum yeri ve tarihi
• Uyruğu
• Kimlik belgesinin türü ve numarası
• Adresi
• İmza örneği
• İş ve mesleğine ilişkin bilgiler
• Varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi
• Anne ve baba adı
• TC kimlik numarası