Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye merkezli kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BtcTurk’e toplamda 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verdi.
Bitci Teknoloji A.Ş., 4 milyon 250 bin TL, Icrypex Bilişim A.Ş., 4 milyon 100 bin TL, Paribu Teknoloji A.Ş., 8 milyon TL ve BtcTurk’ün ana şirketi Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’ye ise 2 milyon 450 bin TL idari para cezası uygulandı.
AA‘nın haberine göre cezalar, MASAK yükümlülüklerine ilişkin yapılan denetimlerin sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle verildi.
Bilindiği üzere, kanunda “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” olarak tanımlanan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişlerdi. MASAK, buna ilişkin bir rehber de yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sıralanmıştı.
MASAK, geçtiğimiz Aralık ayında da Binance’in Türkiye’deki yerleşik şirketi BN Teknoloji A.Ş.’ye 8 milyon TL idari para cezası kesmişti.
ABD'deki davalarda olumlu sonuçlar alan ve önünü artık daha net görmeye başlayan Ripple şirketi, gelişmiş…
ABD'de eylül ayına ait TÜFE bugün açıklanırken, beklentilerin üzerinde gelen manşet ve çekirdek enflasyonun ardından…
2023'ün sonu itibarıyla en çok ilgi gören alanlardan biri olan yeniden stake dünyasında, airdrop beklentisi…
Youtube'da yaptığı kripto para analizleri ilgiyle izlenen Benjamin Cowen, altcoin'lerin düşük performansı sebebiyle Bitcoin dominansının…
Kripto paralardaki gidişatı da yakından etkilemesi beklenen ABD enflasyonu bugün TSİ 15.30'da açıklanacak. Veriler, Fed'in…
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler dün New York Üniversitesi'nde bir…
Leave a Comment