Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye merkezli kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BtcTurk’e toplamda 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verdi.
Bitci Teknoloji A.Ş., 4 milyon 250 bin TL, Icrypex Bilişim A.Ş., 4 milyon 100 bin TL, Paribu Teknoloji A.Ş., 8 milyon TL ve BtcTurk’ün ana şirketi Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’ye ise 2 milyon 450 bin TL idari para cezası uygulandı.
AA‘nın haberine göre cezalar, MASAK yükümlülüklerine ilişkin yapılan denetimlerin sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle verildi.
Bilindiği üzere, kanunda “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” olarak tanımlanan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişlerdi. MASAK, buna ilişkin bir rehber de yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sıralanmıştı.
MASAK, geçtiğimiz Aralık ayında da Binance’in Türkiye’deki yerleşik şirketi BN Teknoloji A.Ş.’ye 8 milyon TL idari para cezası kesmişti.
Ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, yıllar önce 6 bin dolardan aldığı 2.25 milyon dolarlık Bitcoin’leri 90…
BitMEX kurucusu Arthur Hayes, Bitcoin'de düşüşün sona yaklaştığını belirtti. Alımlar için henüz erken olduğunu kaydeden…
SEC, Bitwise'ın 10 kripto paradan oluşan spot ETF'inin NYSE Arca'da listelenmesine onay verdi. Bitcoin’in %75…
Strategy'nin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, şirketin MSCI endeksinden çıkarılabileceği yönündeki değerlendirmelere yanıt verdi. "Bitcoin'e…
Basel Bankacılık Denetim Komitesi, gelen itirazlar üzerine kripto paralara yönelik yüksek sermaye yükümlülüklerini hafifletebilecek yeni…
Kripto paralar konusunda yaptığı araştırmalar ve yazdığı raporlarla bilinen K33 şirketi, türev piyasalarda kripto yatırımcılarının…
Leave a Comment