Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye merkezli kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BtcTurk’e toplamda 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verdi.
Bitci Teknoloji A.Ş., 4 milyon 250 bin TL, Icrypex Bilişim A.Ş., 4 milyon 100 bin TL, Paribu Teknoloji A.Ş., 8 milyon TL ve BtcTurk’ün ana şirketi Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’ye ise 2 milyon 450 bin TL idari para cezası uygulandı.
AA‘nın haberine göre cezalar, MASAK yükümlülüklerine ilişkin yapılan denetimlerin sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle verildi.
Bilindiği üzere, kanunda “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” olarak tanımlanan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişlerdi. MASAK, buna ilişkin bir rehber de yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sıralanmıştı.
MASAK, geçtiğimiz Aralık ayında da Binance’in Türkiye’deki yerleşik şirketi BN Teknoloji A.Ş.’ye 8 milyon TL idari para cezası kesmişti.
Standard Chartered’a göre XRP, 2029’a kadar 12.5 dolara yükselebilir ve Ethereum’u geride bırakarak en büyük…
ABD’de ilk XRP ETF’i bugün işleme açılıyor. Teucrium’un “2x Long Daily XRP ETF” ürünü, New…
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te "Vote to Delist" oylaması sonuçlandı. Buna göre 14…
JPMorgan yöneticisi Bob Michele, piyasadaki sert çalkantının Fed’i mayıs toplantısından önce acil faiz indirimi yapmaya…
ETH’de yaşanan sert fiyat düşüşü, Maker üzerindeki 67 bin 570 ETH’lik (106 milyon dolar) bir…
Hong Kong, lisanslı kripto platformları ve ETF’lerin staking hizmeti sunmasına onay verdi. Yeni adım, bölgenin…
Leave a Comment