Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye merkezli kripto para borsaları Bitci, Icrypex, Paribu ve BtcTurk’e toplamda 18 milyon 800 bin lira idari para cezası verdi.
Bitci Teknoloji A.Ş., 4 milyon 250 bin TL, Icrypex Bilişim A.Ş., 4 milyon 100 bin TL, Paribu Teknoloji A.Ş., 8 milyon TL ve BtcTurk’ün ana şirketi Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’ye ise 2 milyon 450 bin TL idari para cezası uygulandı.
AA‘nın haberine göre cezalar, MASAK yükümlülüklerine ilişkin yapılan denetimlerin sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle verildi.
Bilindiği üzere, kanunda “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” olarak tanımlanan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişlerdi. MASAK, buna ilişkin bir rehber de yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sıralanmıştı.
MASAK, geçtiğimiz Aralık ayında da Binance’in Türkiye’deki yerleşik şirketi BN Teknoloji A.Ş.’ye 8 milyon TL idari para cezası kesmişti.
Günlerdir yükselen Bitcoin, akşam saatlerinde sert şekilde düşerken 10 milyar doların üzerinde Bitcoin'e sahip bir…
Kripto para şirketlerinin mevduatlarının saklanması konusunda daha önce birçok ortaklığa imza atan ve bu alana…
Bitcoin'in her geçen gün daha yasal hale gelmesi, en büyük kripto parayı kurumsal dünyada daha…
Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan BlackRock'ın kendi içindeki yarışta da Bitcoin zirveye çıktı.…
Özellikle temmuz ayının başından bu yana görülen kurumsal Ether alımları ciddi seviyelere ulaşırken, şirketler ve…
Erken dönem kripto para yatırımcısı şirketlerden olan Pantera Capital'da firmanın ortaklarından Cosmo Jiang, kripto paralarda…
Leave a Comment