Şifreleri not defterinde tutan yatırımcı, 300 bin USDT’yi çaldırdı

ABD’de sivil kayıp yasası kapsamında mahkeme, bu yılın başlarında çalındığı iddia edilen 300 bin USDT konusunda sona geldi.

CoinDesk’in Perşembe günü yayınlanan mahkeme kayıtlarından aktardığına göre; Shixuan Cai ve Lin Jian Chen adlı 2 kişiye ait olan 300 bin dolarlık Tether çalındı ve daha sonra Cai ve Chen bu durumu Los Angeles polis departmanına bildirdi. Tether şirketi ise bu durumun ortaya çıkmasıyla fonları dondurdu.

ABD mahkemesi ise davayı sonlandırmak üzere… Mahkemeye göre Sivil Kayıp Kanunu’nun 1030. maddesi “bilgisayar bağlantılı dolandırıcılık” sebebiyle burada ihlal edilmiş durumda.

Peki cüzdandan 300 bin USDT nasıl çalındı?

Şubat ayında Cai, Binance borsası aracılığıyla 300 bin USDT aldı ve fonları Chen’le ortak olduğu cüzdana taşıdı. Ancak bu hareketten 4 dakika sonra iki ortağın herhangi bir izni olmadan 300 bin USDT sonu 8869’la biten başka bir cüzdana taşındı. Bu taşımadan birkaç saat sonra da fonların 200 bin USDT’lik bölümü 44c2 ile biten başka bir cüzdana taşındı. 100 bin USDT ise 8869’la biten cüzdanda kaldı.

Şifreler Evernote’a kaydedilmiş…

Cai ve Chen bir gün sonra, bu durumun nasıl olabileceğini tartıştılar ve Chen’in aslında bu transfere izin veren şifreleri Evernote adlı uygulamaya kaydettiği ortaya çıktı. Bilindiği üzere Evernote, bilgileri bulut sisteminde kaydeden ve bir kişinin sahip olduğu birçok cihazdan ulaşılabilen bir görev yönetim uygulaması…

Hacker’lar da, IP adreslerini VPN ile gizleyerek 26 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında birçok kez izinsiz şekilde bu uygulamaya giriş yapmayı başardılar.

2 ay sonra bildirdiler ve fonlar donduruldu

Cai ve Chen 9 Nisan’da bu durumu Los Angeles Polis Departmanı’na (LAPD) ve Tether şirketine bildirdiler. Açılan soruşturmanın ardından Tether fonları geçici olarak dondurdu.

Bir hafta sonra ise ABD Gizli Servisi’nden (USSS) Patrick Leighton adlı özel ajan, Tether şirketinin bir yetkilisi tarafından arandı. Yetkili, Leighton’a kimliği belirsiz bir kişinin dondurma durumunun kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Bu kimliği belirsiz kişi, USDT’leri başka bir kripto paraya çevirmek istediğini belirtiyordu.

Leighton, Tether yetkilisinden bu kimliği belirsiz olan kişinin iletişim bilgilerine ulaşmasını ve o kişinin de kendisine ulaşmasını istediğini söyledi.

Çin’deki kimliği belirsizden, başka bir kimliği belirsize ve oradan Kamil’e

Bu talepten kısa süre sonra ise kendisini sadece “Kamil” adıyla tanıtan bu kişi Leighton’a ulaştı. Kamil, özel ajana, Cai ve Chen’a ait olan fonların yani 300 bin USDT’nin, kendisine kimliği belirsiz bir iş ortağı tarafından gönderildiğini, bu kişinin de fonları yine kimliği belirsiz olan ve Çin’de bulunan başka bir kişiden aldığını söyledi.

Çin’de bulunan bu kişi ise, iddiaya göre, Kamil’den USDT’leri Kyber Network’te Ethereum’a çevirmesini istedi. Bu kişi sebep olarak ise USDT kullanmaya alışkın olmamalarını gösterdi.

Kamil ise fonları eşit şekilde 3 cüzdana böldükten sonra, işlemi yaptığı için ortağından yüzde 15’lik komisyon talep ettiğini söyledi.

Kamil, özel ajan Leighton’a konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi ve Çin’deki ortağının iletişim bilgilerini önceden yok ettiğini söyledi.

Mayıs ayında ise Kaliforniya Bölge Mahkemesi adına hakim Pedro Castillo, 300 bin dolarlık USDT’ye el koyma kararı verdi ve bu kararı da Haziran ayında uzattı. Bu esnada Tether şirketi de dondurma durumunu kaldırdı ve fonlar ABD hükumetinin kontrolündeki bir cüzdana taşındı.

Mahkemenin vereceği son karara kadar fonlar bu cüzdan adresinde kalacak.

Tüm bu olanlar ise cüzdan şifrelerinin çevrim içi ortamlarda saklanmaması gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu.