Birleşik Krallık’ta güvenlik güçleri bölgenin en büyük operasyonlarından birini düzenledi ve yaklaşık 180 milyon poundluk (2 milyar 145 milyon TL) kripto para ele geçirildi. 24 Haziran’da da 114 milyon poundluk yine çok büyük bir operasyon gerçekleştirilmişti.
İki operasyonun da, suç işlenerek elde edilen varlıkların transferi konusunda alınan bir istihbarat sebebiyle yapıldığı ve Birleşik Krallık’ın Ekonomik Suçlar Birliği tarafından icra edildiği belirtildi. Operasyonlar, şu anda uluslararası alanda devam eden bir kara para aklama soruşturmasının parçası olarak görülüyor.
24 Haziran’daki operasyonda yakalanan 39 yaşındaki bir kadının, bu tarihten itibaren sorguya çekildiği, ve ondan gelen bilgiler doğrultusunda ikinci büyük operasyonun yapıldığı belirtildi. Bu kişi daha sonra da kefaletle serbest bırakıldı. İki operasyon da ülkede ele geçirilen kripto paraların büyüklüğü açısından rekor olarak kayıtlara geçti.
Konuyla ilgili konuşan dedektif Joe Ryan, kısa sürede ele geçirilen bu büyük meblağın operasyonlarda dönüm noktası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“1 aydan az bir süre önce 114 milyon poundluk bir operasyon yaptık. O operasyon için çok çalışmıştık. Bu paranın ele geçirilmesinden sonra durum biraz daha karmaşıklaştı ancak parayı takip etmeyi ve arkasındaki bağlantıları tespit etmeyi başardık. Bugünkü ele geçirme, önümmüzdeki aylarda da devam edecek olan bu operasyon için çok önemli bir dönüm noktası.”
Komiser Yardımcısı Graham McNulty ise dijital platformların gelişmesiyle birlikte suçluların paralarını aklamak için bu alanı da kullanmaya başladığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
“Para aklama çeşitli birçok yolla yapılıyor. Suçlular için nakit hala kral konumunda. Dijital platformlar geliştikçe bu alanı da kullanmaya başladılar. Ancak bizim de bu alanda yüksek derecede eğitim almış birçok memurumuz bulunuyor”
Finans dünyasında yeni hafta hareketli başladı. Ons altın 4407 doları, ons gümüş de 69 doları…
Analist Benjamin Cowen, Bitcoin'deki durgun seyrin olağan dışı olmadığını belirterek mevcut piyasa koşullarının 2019 dönemine…
Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, Binance sonrası dönemde zamanını eğitim, girişimcilik, BNB ekosistemi ve hükümetlere verdiği…
CryptoQuant, Bitcoin talebindeki zayıflamanın ayı piyasasına işaret ettiğini belirterek fiyatın 70 bin dolara kadar gerileme…
Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto sorumlusu David Sacks, ABD Kongresi'ndeki temaslarının ardından kripto piyasası…
ABD Senatosu, Donald Trump tarafından Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığına aday gösterilen Michael Selig'i…
Leave a Comment