Kripto Para Haberleri

100 bin yatırımcıyı kandırarak 82 bin Bitcoin topladılar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bugün 82 binden fazla Bitcoin toplayan kripto saadet zinciriyle alakalı 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

SEC konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu kişilerin isimlerini de açıkladı. Buna göre, Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ve Jonathan Tetreault, dünya çapında 100 binden fazla yatırımcıdan bahse konu dönemde 295 milyon dolar değerinde 82 binden fazla Bitcoin topladı.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu kişilerin dolandırıcılık faaliyetleri yürütülen ve bir kripto saadet zinciri olan Trade Coin Club’da çeşitli görevlerde bulunduğunu bildirdi.

“Kripto işlem botu” diye kandırdılar

SEC’nin şikayetine göre Braga, 2016’dan 2018’e kadar faaliyet gösteren ve sözde kâr vadettiği iddia edilen bir kripto varlık işlem botu programı olan Trade Coin Club’ı oluşturdu.

SEC, Braga ve Paradise’ın yatırımcıları, botun her saniye “milyonlarca mikro işlem” yaptığına ve yatırımcıların günlük minimum yüzde 0.35 getiri elde edeceğine dair yanlış beyanlarla cezbettiğini iddia ediyor.

Ayrıca Braga’nın yatırımcı fonlarını kendi çıkarları için ve Paradise, Taylor ile Tetreault da dahil olmak üzere dünya çapındaki Trade Coin Club destekçileri ağına ödeme yapmak amacıyla hortumladığı iddia ediliyor.

SEC ayrıca Trade Coin Club’ın bir saadet zinciri olarak faaliyet gösterdiğini, yatırımcıların para çekme işlemlerinin bir bot tarafından veya başka bir şekilde herhangi bir kripto varlık alım satım faaliyetinden değil, tamamen yatırımcılar tarafından yapılan mevduatlardan geldiğini iddia ediyor.

Şikâyette ayrıca Braga’nın yatırılan tutarların en az 8 bin 396 Bitcoin’ini (o sırada 55 milyon dolar değerinde), Paradise’ın 238 Bitcoin’ini (o sırada 1,4 milyon dolardan fazla değerinde), Taylor’ın 735 Bitcoin’ini (o sırada 2,6 milyon dolardan fazla değerinde) ve Tetreault’un 158 Bitcoin’ini (o sırada 625 bin dolardan fazla değerinde) kişisel olarak aldığı iddia ediliyor.

İcra Dairesi Kripto Varlıklar ve Siber Birim Şefi David Hirsch, Braga’nın kurduğu Trade Coin Club’ın dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan yüz milyonlarca dolar çaldığını ve yatırımcıları kendisini zenginleştirmek için kullandığını ileri sürdü.

Hirsch, “Piyasalarımızın adil ve güvenli olmasını sağlamak için, menkul kıymet dolandırıcılığı yapan kişilerin takibinde bize yardımcı olacak blok zinciri izleme ve analitik araçları kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.
Çok sayıda ceza talep ediliyor

Şikâyette, Braga’nın dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescil hükümlerini, Paradise’ın dolandırıcılıkla mücadele, menkul kıymet tescili ve finans uzmanı tescil hükümlerini, Taylor’ın ise federal menkul kıymetler yasalarının menkul kıymetler ve finans uzmanı tescil hükümlerini ihlal ettiği iddia ediliyor.

SEC şikayetinde ihtiyati tedbir, tazminat ve hukuki cezalar talep ediyor. SEC, Jonathan Tetreault’un federal menkul kıymetler yasalarının menkul kıymetler ve finans uzmanı kayıt hükümlerini ihlal ettiğini iddia eden ikinci bir şikâyette bulundu. Tetreault, iddiaları kabul veya reddetmeksizin SEC’nin kendisine yönelik suçlamalarını çözmek için bir anlaşmaya vardı. Anlaşma ise mahkemenin onayına bağlı.

Bitcoin Haberleri

Yayınlandı:
En güncel gelişmelerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız Uzmancoin Telegram kanalına katılın!
Leave a Comment
Paylaş
Tarafından Yayınlandı
Mine Üçgün

yakın zamanda Gönderilenler

Kripto para piyasası o günü bekliyor: Trump’ın davetine kimler katılacak?

Kripto para piyasasında bu haftanın en önemli gündeminin ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi meme coin'ine…

20 Mayıs 2025

Banka devi, SEC verilerinin Bitcoin’de 500 bin doları desteklediğini yazdı

Standard Chartered’a göre devlet fonlarının dolaylı BTC yatırımılarındaki artış, Bitcoin’in 2028’e kadar 500 bin dolara…

20 Mayıs 2025

Binance’de listelenen altcoin’e Microsoft müjdesi: Çift haneli arttı

Microsoft, Space and Time işbirliğiyle Fabric’e ilk Web3 veri akışını entegre etti. SXT fiyatı haber…

20 Mayıs 2025

Nasdaq’ta yer alan şirketten Bitcoin planı: Hisse sert yükselip sert düştü

Bitcoin alımı için 100 milyon dolarlık sermaye artırımı planlayan DigiAsia, net kârının yüzde 50’sini de…

20 Mayıs 2025

Washington’da Ripple gerilimi: Görüşme iptal edildi

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Senatör Cynthia Lummis’in kendisiyle yapacağı toplantıyı iptal ettiğini açıkladı. XRP kullanıcıları…

20 Mayıs 2025

Binance’ten FTX’in 1.76 milyar dolarlık davasına ret talebi

Binance, FTX’in açtığı 1 milyar 760 milyon dolarlık tazminat davasının düşürülmesini talep etti. Şirket “Sorumlu…

20 Mayıs 2025