Avustralya anti-para aklama kuruluşu, bugün yapılan resmi açıklamayla iki kripto para borsasının kaydını bir uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla bağlantılı olarak askıya aldığını bildirdi.
AUSTRAC ve Avustralya Polisi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında 27 yaşındaki bir erkeğin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili suçlamalar ile ilgili olarak tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde adamın iki kripto para borsasının yönetiliciğini yaptığının tespit edildiği aktarıldı.
Ardından kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını, refah dolandırıcılığını ve terörizmi önlemeyi hedefleyen bir mali istihbarat teşkilatı olan AUSTRAC, tutuklunun bağlantılı olduğu kripto para borsalarının faaliyetlerini durdurdu.
Öte yandan tutuklunun 30 kilogram yasa dışı uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.
Reuters hamlenin kripto para borsaları kapsamında AUSTRAC’ın yetkisi altında gerçekleştirilen ilk askıya alma olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesiyle AUSTRAC’ın gözetim alanına kripto para borsaları da dahil edilmişti.
Resmi açıklamada faaliyetleri durdurulan borsaların hangi borsalar olduğu belirtilmedi.
Haber: CoinTelegraph
Temyiz mahkemesi, Ripple ve SEC'nin temyiz başvurularını geri çekme taleplerini onayladı. Buna göre, Yargıç Analisa…
Yedi yıldır hareketsiz duran büyük bir Bitcoin cüzdanı yeniden aktifleşti. Sahibi, yüz milyonlarca dolarlık BTC…
Fed başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesi kripto piyasalarında tedirginlik artıyor. Bitcoin 112 bin 600…
Delphi Digital analisti Marcus Wu, Amerikan hazinesinin TGA bakiyesini artırmasının piyasadan 500 ila 600 milyar…
En büyük kripto para borsalarından Coinbase, listeleme yol haritasına yeni altcoin'ler ekledi. Duyurunun ardından biri,…
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kendi yetki alanına giren borsalarda spot kripto varlık…
Leave a Comment