Avustralya anti-para aklama kuruluşu, bugün yapılan resmi açıklamayla iki kripto para borsasının kaydını bir uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla bağlantılı olarak askıya aldığını bildirdi.
AUSTRAC ve Avustralya Polisi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında 27 yaşındaki bir erkeğin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili suçlamalar ile ilgili olarak tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde adamın iki kripto para borsasının yönetiliciğini yaptığının tespit edildiği aktarıldı.
Ardından kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını, refah dolandırıcılığını ve terörizmi önlemeyi hedefleyen bir mali istihbarat teşkilatı olan AUSTRAC, tutuklunun bağlantılı olduğu kripto para borsalarının faaliyetlerini durdurdu.
Öte yandan tutuklunun 30 kilogram yasa dışı uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.
Reuters hamlenin kripto para borsaları kapsamında AUSTRAC’ın yetkisi altında gerçekleştirilen ilk askıya alma olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesiyle AUSTRAC’ın gözetim alanına kripto para borsaları da dahil edilmişti.
Resmi açıklamada faaliyetleri durdurulan borsaların hangi borsalar olduğu belirtilmedi.
Haber: CoinTelegraph
Binance borsası Gerçek Dünya Varlıkları (GDV'ler-RWA'lar) konusunda önemli bir rapor yayımladı. Özellikle BlackRock ve Franklin…
ABD'de tarım dışı istihdam rakamı 254 bin olarak açıklandı. Beklenti 150 bindi. %4.2 olarak beklenen…
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki hizmetlerinde MiCA kapsamına…
Tüm dünya Ortadoğu'daki sıcak gelişmelere kilitlenmişken, ABD seçimlerine ise 1 aylık süre kaldı. 5 Kasım'daki…
Uluslararası Para Fonu (IMF), Latin Amerika ülkesi El Salvador'a bir kez daha Bitcoin uyarısında bulundu.…
ABD'de Fed'in indirimleri açısından büyük önem taşıyan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bugün öğle…
Leave a Comment