Avustralya anti-para aklama kuruluşu, bugün yapılan resmi açıklamayla iki kripto para borsasının kaydını bir uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla bağlantılı olarak askıya aldığını bildirdi.
AUSTRAC ve Avustralya Polisi tarafından yapılan ortak basın açıklamasında 27 yaşındaki bir erkeğin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili suçlamalar ile ilgili olarak tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde adamın iki kripto para borsasının yönetiliciğini yaptığının tespit edildiği aktarıldı.
Ardından kara para aklamayı, vergi kaçakçılığını, refah dolandırıcılığını ve terörizmi önlemeyi hedefleyen bir mali istihbarat teşkilatı olan AUSTRAC, tutuklunun bağlantılı olduğu kripto para borsalarının faaliyetlerini durdurdu.
Öte yandan tutuklunun 30 kilogram yasa dışı uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.
Reuters hamlenin kripto para borsaları kapsamında AUSTRAC’ın yetkisi altında gerçekleştirilen ilk askıya alma olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesiyle AUSTRAC’ın gözetim alanına kripto para borsaları da dahil edilmişti.
Resmi açıklamada faaliyetleri durdurulan borsaların hangi borsalar olduğu belirtilmedi.
Haber: CoinTelegraph
Kripto dünyasının eski ve bilinen coin'lerinden Synthetix (SNX) son dönemde adeta patlama yaşıyor. Son 24…
Çin'in Rönesans bankası, ABD'de BNB alımları yapan bir "finansal araç" için 600 milyon dolarlık fon…
Strategy 2 haftalık sessizliğin ardından yeniden Bitcoin alımlarına geçti. Şirket, geçtiğimiz hafta 220 adet BTC…
Kripto paralarda finansal hizmetler sağlayıcısı olan Matrixport da cuma günkü fiyat düşüşlerine sessiz kalmadı. Şirketin…
Kripto paralarda cuma gecesi yaşanan düşüş, fonları çok fazla etkilemedi. Kripto fonları geçtiğimiz haftayı 3.1…
Kripto tarihine "10 Ekim çöküşü" olarak geçecek olan cuma günkü düşüşlerin ardından vadeli piyasalar da…
Leave a Comment