TNW’de yer alan habere göre, Hindistan’da mali suçlarla savaşmaktan sorumlu teşkilat olan Enforcement Directorate (ED), şu anda tutuklu bulunan girişimci Amit Bhardwaj tarafından yönetilen 300 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığıyla ilgili olarak birkaç ünlü ismi sorguluyor.
Bhardwaj; Gain Bitcoin, GB Miners ve MCAP gibi bir dizi Bitcoin madencilik şirketi kurdu ve yatırımcılara 10 kat getiri vaat etti. Söylemeye gerek yok, bu yüksek getiri vaatlerinin hiçbiri meyve vermiş değil, bunun yerine yatırımcıların para kaybıyla sonuçlandı.
Bhardwaj, Nisayın ayında Hindistan polisi tarafından tutuklandı ve o zamandan beri tutuklu durumda. Polis, onu sorguladıktan sonra kendisi ve şirketleriyle ilişkili insanlara da ulaştı.
Bu doğrultuda ED’nin radarına giren ilk kişi İngiliz işadamı Raj Kundra oldu. Kundra, ED tarafından yaklaşık sekiz saat boyunca sorgulandı.
Kundra, daha sonra basına yaptığı açıklamada bu Bitcoin dolandırıcılığıyla ilgili olarak hiçbir bağlantısı bulunmadığını, sadece bir tanık olarak çağrıldığını ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaptığını söyledi.
Bir başka Hint haber organı, Kundra’nın sorgulanmasının ardından soruşturma Dubai ve Singapur’daki çeşitli etkinliklerde GBMiners’ı tanıttığı iddia edilen başka ünlülere uzandı. Listedeki en önemli isim yetişkin film yıldızı ve Bollywood oyuncusu Sunny Leone’ydi.
Listenin geri kalanında da Bollywood dünyasında tanınan önemli film yıldızları vardı: Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi, Nargis Fakhri, ve Kundra’nın eşi Shilpa Shetty.
Ancak yerel medaya göre ünlülerin hiçbiri şu ana kadar dolandırıcılıkla suçlanmadı. Bhardwaj’ın şirketleriyle ilgili tanıtım faaliyetleri hakkında sorgulanıyorlar.
Bunlar dolandırıcılık maksadıyla oluşturulmuş ICO’ları tanıtması nedeniyle başı belaya giren ilk ünlüler değil. Daha önce benzer bir durum Floyd Mayweather, DJ Khaled ve Steven Seagal’ın başına da geldi.
→ BİR ARAŞTIRMA ŞİRKETİ, BITCOIN’DEKİ YIL SONU FİYAT HEDEFİNİ YÜZDE 17 DÜŞÜRDÜ
Son dönemin kripto dünyasında konuşulan 1. katman blok zinciri projelerinden SUI, ABD'li varlık yönetim devi…
Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından kripto paralar konusunda bir yapı değişikliğine gitmesi beklenen ABD Menkul…
Özellikle Bitcoin ve Ether'de uzun vadeli beklemenin getirisinin ne kadar büyük olduğu bir kez daha…
Özellikle halving'in ilk günlerinde çılgınlık seviyesinde ilgi gören Bitcoin ağının meme token'ları, fiyattaki yükselişle birlikte…
ABD'de başkanlık yarışını Donald Trump'ın kazanmasıyla SEC karşısında artık çok daha güçlü bir konuma gelen…
ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri dünkü işlem gününü 1 milyar dolarlık net girdiyle tamamladılar. Bu rakam,…
Leave a Comment