İngiltere’de, 2014-2017 arasında 128 binden fazla kişinin dolandırıldığı ve 6.3 milyar dolar toplanıp Bitcoin alınarak kara para aklaması yapıldığı iddia edilen dava başladı.
Financial Times’ın verdiği bilgiye göre Jian Wen isimli bir kişi, Yadi Zhang adındaki dolandırıcı adına para akladı, hatta bazı dolandırıcılık faaliyetlerini de yürüttü. Zhang’ın Çin’de yürüttüğü bu faaliyette, yatırım yönetimi adı altında toplamda 6.3 milyar dolar elde ettiği belirtildi.
Elde ettiği parayı Bitcoin’e çevirip 2017 yılında sahte kimlikle İngiltere’nin Londra şehrine gelmeyi başaran Zhang, hala hem İngiliz hem de Çinli otoriteler tarafından aranıyor.
Şu anda mahkemeye çıkan Jian Wen’in ise Zhang’ın dolandırıcılıklarına katılmaktan çok, paranın Bitcoin’e çevrilmesini sağladığı ifade ediliyor.
Ancak savcılar, Wen’in Zhang ile tanışmadan önce çok mütevazı bir hayat yaşadığını ancak onun yanında yer aldıktan sonra ise 6 odalı büyük bir evde yaşamaya başladığını belirtiyorlar.
Dava sürecinin mart ayında sonlanması bekleniyor.
ABD merkezli aracı kurum Robinhood'un 200 milyon dolara satın almak üzere anlaştığı Bitstamp, XRP için…
Yaz aylarında yaptığı Apple ve Bank of America satışlarıyla çok konuşulan ünlü dolar milyarderi yatırımcı…
Gerçek Dünya Varlıkları Finansı (RWAfi) ekosistemini geliştirmek için yola çıkan Plume, yatırım dünyasının devlerinden 20…
Geçtiğimiz günlerde 108 bin dolara çıkan ancak Fed toplantısının ardından yönünü aşağıya çeviren Bitcoin'deki düşüş…
Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun 2020'nin boğa başlangıç döneminde attığı bir tweet, 4 yıl sonra yeniden…
Binance borsasının bu hafta açıkladığı ve listeleme süreçlerinin şeffaflığı açısından bir token seçim havuzu olarak…
Leave a Comment