İngiltere’de, 2014-2017 arasında 128 binden fazla kişinin dolandırıldığı ve 6.3 milyar dolar toplanıp Bitcoin alınarak kara para aklaması yapıldığı iddia edilen dava başladı.
Financial Times’ın verdiği bilgiye göre Jian Wen isimli bir kişi, Yadi Zhang adındaki dolandırıcı adına para akladı, hatta bazı dolandırıcılık faaliyetlerini de yürüttü. Zhang’ın Çin’de yürüttüğü bu faaliyette, yatırım yönetimi adı altında toplamda 6.3 milyar dolar elde ettiği belirtildi.
Elde ettiği parayı Bitcoin’e çevirip 2017 yılında sahte kimlikle İngiltere’nin Londra şehrine gelmeyi başaran Zhang, hala hem İngiliz hem de Çinli otoriteler tarafından aranıyor.
Şu anda mahkemeye çıkan Jian Wen’in ise Zhang’ın dolandırıcılıklarına katılmaktan çok, paranın Bitcoin’e çevrilmesini sağladığı ifade ediliyor.
Ancak savcılar, Wen’in Zhang ile tanışmadan önce çok mütevazı bir hayat yaşadığını ancak onun yanında yer aldıktan sonra ise 6 odalı büyük bir evde yaşamaya başladığını belirtiyorlar.
Dava sürecinin mart ayında sonlanması bekleniyor.
Paul Atkins, çok yakında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı koltuğuna oturacak. Halihazırdaki…
Strategy, hisse satışlarından elde ettiği gelirle 6 bin 556 adet Bitcoin alarak toplam varlığını 538…
Binance Alpha, Balance, MOG, SPX, POPCAT ve CULT gibi popüler meme ve topluluk tokenlarını platformuna…
GSR, Solana odaklı stratejisiyle dikkat çeken şirket Upexi’ye 100 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirketin hisseleri…
Deutsche Bank ve Standard Chartered, Trump’ın “Bitcoin süper gücü” vizyonu ışığında ABD’de kripto operasyonlarını büyütmeye…
MANTRA’da taahhüt edilen 150 milyon OM tokenın yakılma süreci başladı. Stratejik ortaklıklarla birlikte toplam 300…
Leave a Comment