Önceki gün toplamda dört ayrı transferde yaklaşık 240 milyon dolar değerinde 22,923 BTC taşındı. Bu işlemlerin bir ponzi planına ait olabileceği belirtiliyor.
Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların blok zincirlerindeki büyük hareketleri izleyen ve bildiren Twitter hesabı Whale Alert, 17 Ağustos’ta gerçekleşen dört farklı işlemin Çin tarihindeki en büyük ponzi planıyla ilişkili olabileceğini iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz gibi, Çin merkezli bir ponzi planı olan Plus Token, polis raporlarına göre 3 milyar dolarlık bir vurgun yapmıştı. Projenin çekirdek ekibi Çin polisi tarafından tutuklanırken yatırımcılardan toplanan varlıkların ise bir süredir aşama aşama piyasaya satıldığı öne sürüldü. Hatta Bitcoin’deki satış baskısının buradan kaynaklandığı da söylendi.
Şimdi Whale Alert, yaklaşık 23,000 BTC’lik hareketi Plus Token’la bağdaştırıyor. Ekip, bu transferlerin büyük olasılıkla Plus Token tarafından yapıldığını fakat henüz doğrulayamadıklarını bildirdi.
Söz konusu işlemler şöyle:
2018’de Güney Kore’de kurulduğunu iddia eden Plus Token, yatırımcılarına yüksek getiri oranları vadediyordu.
Temyiz mahkemesi, Ripple ve SEC'nin temyiz başvurularını geri çekme taleplerini onayladı. Buna göre, Yargıç Analisa…
Yedi yıldır hareketsiz duran büyük bir Bitcoin cüzdanı yeniden aktifleşti. Sahibi, yüz milyonlarca dolarlık BTC…
Fed başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşma öncesi kripto piyasalarında tedirginlik artıyor. Bitcoin 112 bin 600…
Delphi Digital analisti Marcus Wu, Amerikan hazinesinin TGA bakiyesini artırmasının piyasadan 500 ila 600 milyar…
En büyük kripto para borsalarından Coinbase, listeleme yol haritasına yeni altcoin'ler ekledi. Duyurunun ardından biri,…
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kendi yetki alanına giren borsalarda spot kripto varlık…
Leave a Comment