Geçtiğimiz haftalarda hem CFTC hem de DOJ tarafından ayrı ayrı suçlanan kripto türev devi BitMEX ve kurucuları, yasa dışı yolla para kazanma, kara para aklama ve piyasa manipülasyonuyla suçlandıkları bir başka dava ile de karşı karşıya.
Dmitry Dolgov adındaki Rus vatandaşı, Çarşamba günü Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’nde açtığı davada BitMEX’in ana şirketi HDR Global Trading Limited, borsanın kurucuları Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed ve diğer birkaç ismi yasa dışı yolla para kazanma faaliyetlerinde yer almak ve bunları kolaylaştırmakla itham etti. Dolgov, davalıların bu yolla milyarlarca dolar yasa dışı kâr elde ettiğini öne sürüyor.
Şikayet, BitMEX ve kurucularının ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’nın yasal suçlamalarından iki hafta sonra geliyor. Mayıs ayında açılan ayrı bir davada Porto Rikolu şirket BMA LLC, benzer şekilde BitMEX’i yasa dışı yolla para kazanma, kara para aklama ve piyasa manipülasyonuyla itham etmişti.
188 sayfalık yeni dava dosyasında, davalıların müşterini tanı ve kara para aklamayı önleme gereksinimlerini yerine getirmediği ve tek bir soru sorulmadan herkesten sınırsız para kabul edildiği ifade ediliyor. İddiaya göre bu gözetim eksikliği, bilgisayar korsanları, vergi kaçakçıları para aklayanlar, kaçakçılar ve uyuşturucu satıcılarının sıcak para ile platforma akın etmesine yol açtı.
Dolgov ayrıca BitMEX’in dolaylı olarak piyasa manipülasyonuna ve kara para aklamaya da dahil olduğunu ve bundan finansal fayda sağladığını ileri sürüyor. Müşteki, bu nedenle ciddi miktarda maddi zarara uğradığını belirtiyor. Müşteki, duruşmada kanıtlanacak miktarda telafi edici tazminat ve ayrıca 50 milyon dolar da cezai tazminat istiyor.
HBO'nun "Satoshi'yi bulduk" iddiasıyla fragmanı paylaşılan ve merakla beklenen belgeseli, yarın gece yayınlanıyor. Belgeselde Satoshi…
Kasım 2022'de çöken kripto para borsası FTX'in iflas planı, mahkeme tarafından onaylandı. Müşterilere yapılacak geri…
Bitcoin, Ekim 2023 - Mart 2024 arasında yaptığı sert rallinin düzeltmesini sürdürmeye devam ediyor. 30…
Bitcoin bu gece itibarıyla yeniden 63 bin doların üzerine çıkarken, QCP analistleri ise ABD'den gelen…
ABD seçimlerine 1 aylık süre kala, yeni dönem için iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Politik…
Ethereum kurucularından Vitalik Buterin, yine meme coin yaratıcılarına teşekkür etti. Buterin, kendi hesabına gönderilen meme…
Leave a Comment