ABD merkezli kripto para borsası Bittrex, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar, yasa dışı finansla mücadele eden Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmayı kabul etti.
OFAC, Bittrex’in Ukrayna’nın Kırım bölgesi, Küba ve İran da dahil olmak üzere ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olan bölgelerde bulunan kişilerin 2014 ve 2017 yılları arasında kripto işlemleri yapmak için platformunu kullanmalarını engellemediğini iddia etti.
ABD yasalarına göre OFAC’ın yaptırım listesindeki ülkelere ve bu ülkelerdeki kişilere hizmet sunmak yasak. OFAC borsanın bu sorunları düzeltmek için iyileştirici önlemler aldığına da dikkat çekti.
FinCEN tarafından açılan soruşturmalarda, Bittrex borsasının özellikle 2014-2018 yılları arasında işlem izleme konusunda yetersizliğine dikkat çekiliyor. Soruşturmaya göre Bittrex, 2014 ve 2018 yılları arasında etkin bir kara para aklama ile mücadele programı yürütemedi, platformundaki işlemleri yeterince izleyemedi ve sunduğu ürün ve hizmetlerle, kripto para birimleriyle ilişkili riskleri ele alamadı. FinCEN, Bittrex’in 2014 ve 2017 yılları arasında gerekli şüpheli faaliyet raporlarını da sunmadığını söyledi.
OFAC ve FinCEN tarafından yapılan ilk ortak eylem olan eylemler, sanal para birimlerini çevreleyen düzenleyici ortamın daha dikkatli hale gelmesiyle ortaya çıktı. Hazine Bakanlığı geçen ay dijital varlıkların kullanımının meşru ticaret ve ulusal güvenliğe yönelik potansiyel tehlikeleri hakkında kamuoyundan geri bildirim talep etmeye başlamıştı.
Binance borsası Gerçek Dünya Varlıkları (GDV'ler-RWA'lar) konusunda önemli bir rapor yayımladı. Özellikle BlackRock ve Franklin…
ABD'de tarım dışı istihdam rakamı 254 bin olarak açıklandı. Beklenti 150 bindi. %4.2 olarak beklenen…
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki hizmetlerinde MiCA kapsamına…
Tüm dünya Ortadoğu'daki sıcak gelişmelere kilitlenmişken, ABD seçimlerine ise 1 aylık süre kaldı. 5 Kasım'daki…
Uluslararası Para Fonu (IMF), Latin Amerika ülkesi El Salvador'a bir kez daha Bitcoin uyarısında bulundu.…
ABD'de Fed'in indirimleri açısından büyük önem taşıyan tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri bugün öğle…
Leave a Comment