Brezilya’da kara para aklama operasyonu kapsamında 175 milyon real, yani 33 milyon dolar ele geçirildi. Brezilya polisinin açıklamasına göre, kara para aklama faaliyetlerinde yer alan ondan fazla şirket olduğu belirlendi. Söz konusu şirketlerin bir kısmının yasal statüsü belirsizken bir kısmının da kripto para borsaları olduğu biliniyor. “Borsa Operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda, 17 sahte şirketin paraları okyanus ötesine aktarmayı amaçladığı tespit edildi.
Soruşturmada kripto para borsalarının Bitcoin aldığı ve bankacılık sistemine erişimi kolaylaştırmak için oluşturulan hayali şirketlere sattığı bulgusuna ulaşıldı. Polis, beş aylık süre zarfında borsalardan birinin altı sahte şirketle 1.93 milyon dolarlık dijital varlık işlemi yaptığı, diğer sekiz şirketin aynı dönemde 2.9 milyon dolarlık kripto para aldığını söyledi.
Brezilya polisi bu ayın başında da benzer bir operasyon yaptı. “Şeytan Operasyonu” olarak adlandırılan bu operasyonda, 1.5 milyar Brezilya reali (300 milyon dolar değerinde) ele geçirildi. Sayıları yedi bine yakın insanın dolandırıldığı kaynaklar tarafından belirtildi. Polisin, Şeytan Operasyonu’nu tamamlaması üç yıla aşkın sürdü. Fakat, Borsa Operasyonu yakın zamanda başladı.
BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, likidite daralması beklentisi nedeniyle kendi fonu Maelstrom'un elindeki tüm likit altcoin’leri…
SEC, dün onayladığı Bitcoin ve altcoin temelli GDLC ETF'inin piyasaya çıkışını beklemeye aldı.
İş Bankası'nın blok zinciri teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk dijital Eurotahvil ihracı, deprem bölgesindeki üretici…
SEC başkanı Paul Atkins katıldığı televizyon programında özellikle tokenizasyon konusuna çok sıcak baktıklarını belirtti. Atkins,…
Dünya çapında hizmet veren dev bankalardan olan Standard Chartered, Bitcoin konusunda yeni bir rapor yayımladı.…
Mayıs ayında 2.9 milyar dolara dünyanın en büyük kripto türev borsası Deribit'i satın alan Coinbase,…
Leave a Comment