Brezilya’da kara para aklama operasyonu kapsamında 175 milyon real, yani 33 milyon dolar ele geçirildi. Brezilya polisinin açıklamasına göre, kara para aklama faaliyetlerinde yer alan ondan fazla şirket olduğu belirlendi. Söz konusu şirketlerin bir kısmının yasal statüsü belirsizken bir kısmının da kripto para borsaları olduğu biliniyor. “Borsa Operasyonu” olarak isimlendirilen operasyonda, 17 sahte şirketin paraları okyanus ötesine aktarmayı amaçladığı tespit edildi.
Soruşturmada kripto para borsalarının Bitcoin aldığı ve bankacılık sistemine erişimi kolaylaştırmak için oluşturulan hayali şirketlere sattığı bulgusuna ulaşıldı. Polis, beş aylık süre zarfında borsalardan birinin altı sahte şirketle 1.93 milyon dolarlık dijital varlık işlemi yaptığı, diğer sekiz şirketin aynı dönemde 2.9 milyon dolarlık kripto para aldığını söyledi.
Brezilya polisi bu ayın başında da benzer bir operasyon yaptı. “Şeytan Operasyonu” olarak adlandırılan bu operasyonda, 1.5 milyar Brezilya reali (300 milyon dolar değerinde) ele geçirildi. Sayıları yedi bine yakın insanın dolandırıldığı kaynaklar tarafından belirtildi. Polisin, Şeytan Operasyonu’nu tamamlaması üç yıla aşkın sürdü. Fakat, Borsa Operasyonu yakın zamanda başladı.
ABD Senatosu, Donald Trump tarafından Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığına aday gösterilen Michael Selig'i…
Ethereum'un eski yatırımcılarından Erik Voorhees'e ait olduğu tahmin edilen cüzdan, 9 yıl sonra ilk kez…
Kripto para piyasasındaki sert düşüş, yatırımcıların risk iştahını törpüledi. Reuters'a göre kurumsal yatırımcılar yüksek riskli…
ABD borsalarının kritik altyapı sağlayıcısı konumundaki DTCC, tokenizasyon konusunda SEC'den onay aldı. Kurum ilk etapta…
Bitcoin 100 bin hatta 90 bin doların altında işlem görmeye devam ederken piyasa yapıcı şirket…
Bitcoin 3 gün üst üste 90 bin doların altında seyrederken, bu ve önümüzdeki cuma günü…
Leave a Comment