Twitter’da ZachXBT olarak bilinen kripto araştırmacısının son çıkardığı veriler, bir dolandırıcının yaklaşık 45 günlük süre içerisinde 114 “meme coin” çıkardığını gösteriyor. Çıkarılan token’ların bir kişi tarafından oluşturulduğunu gösteren en büyük kanıt ise, çalınan fonların hepsinin aynı hesaba gönderiliyor olması…
Yapılan araştırmalar sonucunda dolandırıcının yaklaşık 318 Ether topladığı görülüyor ancak bu sayı çok daha fazla olabilir.
Cüzdan adresi 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 olan hesabı takibi altına alan kripto araştırmacısı, çok daha fazla “meme coin” yaratılmış olabileceğini, gördüklerinin sadece hesaba gönderilenler olduğunu belirtti.
ZachXBT’nin tweet’lerinin altına yorum yapan bir başka kripto para araştırmacısı Lucrafund hesabı da, paylaştığı ekran görüntüsünde dolandırıcının küçük meblağlar halinde düzenli olarak Coinbase borsasına da Ether gönderdiğini belirtti.
Burada KYC kontrolünün devreye girip Coinbase’in bu kişiyi tespit etme olasılığı da yüksek ancak şu ana kadar fark edilmemiş olmasının en büyük nedenlerinden biri küçük ve dikkat çekmeyen meblağların gönderilmiş olması olabilir.
Dolandırıcı ayrıca, para karşılığı bir başka kişiye ait olan KYC hesabını da kullanıyor olabilir.
ABD'nin Clarity Act'i Senato'da oylamaya çalıştığı bu dönemde bir başka büyük ülke Rusya da önemli…
Özellikle X üzerinden yaptığı tahminlerle çok tartışılan Peter Brandt, yine ses getirecek bir tahminde bulundu.…
Kurumsal şirketlere kripto hizmetleri vermesiyle bilinen FalconX, son analizinde temmuz ayında çok konuşulan Robinhood Chain'e…
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından kazançları beyan edilen Donald Trump'ın son 2 yılda elde ettiği…
ABD ve dünyanın en büyük dijital varlık fon şirketlerinden Grayscale, SEC'ye Worldcoin için spot ETF…
Özellikle geçen sene yaz aylarında çok fazla görülen erken dönem yatırımcı satışları zaman zaman kendisini…
Leave a Comment