Kripto paralarda yaşanan dolandırıcılık olayları özellikle 2021 boğa sezonuyla birlikte ciddi şekilde artarken, resmi web sitelerinin neredeyse birebir aynısının yapılıp insanların paralarına el konulması milyonlarca dolarlık kayıplara neden oluyor.
Son olarak Singapur Uluslararası Para Borsası’nın sitesine benzer birkaç web sitesi oluşturan dolandırıcılar milyonlarca doları çalmayı başardılar. Bir kullanıcı ise 9.6 milyon dolar kayıp yaşadı.
ABD’de Kasım ayında açılan bir davanın dosyalarında yer alan bilgilere göre Singapur Uluslararası Para Borsası’nın sitesine benzer web siteleri açan kişiler, aynı zamanda sitenin sahte uygulamasını da oluşturdular. Hatta bir kripto para yatırımcısı, 2.8 milyon dolarlık kâr gördüğü ekranındaki parayı çekmek istedi ancak başarılı olamadı. Çekim işlemi başlatıldığında ya çok yüksek vergi ödemesi ya da işlem ücretleri müşterilerin karşısına çıkarıldı.
Aslında 2.8 milyon dolar kâr ettiğini sanan kişi, bırakın bu parayı almayı, sisteme yatırdığı tam 9.6 milyon doları da kaybetti. ABD’li yetkililer bu operasyonu “sofistike bir dolandırıcılık sistemi” olarak tanımladılar. Kullanıcı, platformu daha sonra kullanamadı bile ve uygulama yok oldu!
2019’da yaşandığı belirtilen olayın mahkeme belgelerine göre sahte Singapur Borsası web sitesi ve uygulaması vasıtasıyla para kaybeden, bilinen 5 kişi bulunuyor. Bunlardan biri 289 bin, diğeri ise 200 bin dolar kaybetti.
Bir kullanıcının hesabındaki bakiyesi 7 milyon dolar olarak gösterildi ancak bu kişi de yaptığı kripto para yatırımlarının hiçbirisini geri alamadı.
Bilindiği gibi özellikle birçok arkadaşlık uygulaması da insanların duygularının sömürülüp, bir süre sonra güven kazanılıp, paraların çalınması olaylarıyla dolu… Günlerce, bazen aylarca kurulan arkadaşlıklar sayesinde kazanılan güven sonrasında kurbanın parası alınıyor ve dolandırıcı ortadan kayboluyor.
ABD medyasından Washington Post’un haberine göre bu tür romantik kripto dolandırıcılıkları son dönemde ciddi şekilde arttı ve FBI’a 4300’den fazla yıllık şikayet geldi. Kaybın ise 430 milyon doları aştığı belirtiliyor. (Sadece ABD için)
Haberde ayrıca kullanılan iletişim araçlarının Japon LINE veya Çinli WeChat olarak ön plana çıkması da dikkat çekiyor.
FBI’ın açıklamasına göre bu tarz dolandırıcılık sisteminin doğduğu yer Çin ve zamanı da 2019’un sonları…
ABD'nin Clarity Act'i Senato'da oylamaya çalıştığı bu dönemde bir başka büyük ülke Rusya da önemli…
Özellikle X üzerinden yaptığı tahminlerle çok tartışılan Peter Brandt, yine ses getirecek bir tahminde bulundu.…
Kurumsal şirketlere kripto hizmetleri vermesiyle bilinen FalconX, son analizinde temmuz ayında çok konuşulan Robinhood Chain'e…
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray tarafından kazançları beyan edilen Donald Trump'ın son 2 yılda elde ettiği…
ABD ve dünyanın en büyük dijital varlık fon şirketlerinden Grayscale, SEC'ye Worldcoin için spot ETF…
Özellikle geçen sene yaz aylarında çok fazla görülen erken dönem yatırımcı satışları zaman zaman kendisini…
Leave a Comment