İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen sene geride on binlerce mağdur bırakarak kapanan kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturmayı tamamladı.
Söz konusu soruşturma, Nisan ayında başlatılmıştı. DHA’nın haberine göre o zamandan bu zamana devam eden soruşturma kapsamında, şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. Ayrıca ilgili kurumlardan rapor istenerek bilgi alındı.
İddianame, 21 şüpheli hakkında hazırlandı. Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlandı ve üç farklı suç için 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi. Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” ile suçlanıyor.
Savcılık, soruşturmasında bir örgüt şeması da çıkardı. Örgütün lideri olarak Fatih Fatih Özer’e dikkat çekildi ve onunla beraber 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.
Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in veri tabanını inceledi. Her işlem üzerinde yapılan titiz araştırmada, vurgunun miktarının 356 milyon TL olduğu belirlendi.
Öte yandan müşterilerin parasını yurt dışındaki borsalara aktaran Thodex dolandırıcılığının şüphelilerinin, yakınlarının üzerine altın şirketi kurduğu da tespit edildi. Bu şirket aracılığıyla fiziki altın alındığı belirlendi. İddianamede 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer alacak. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yargılama sürecine geçilecek.
Piyasalarda gözler, Çin'de olacak. Bugün yapılan açıklamaya göre, ekonomik büyümeyi teşvik edecek politikalara ilişkin salı…
Çin'in kriptoya geri döneceği iddialarının ardından bu doğrultuda sinyaller de güçlenmeye başladı. Çin Komünist Partisi'nin…
Ethereum'un ortak kurucusu Vitalik Buterin, cüzdanına gönderilen bazı meme coin'leri satarak 340 bin dolarlık ETH'ye…
Bitcoin'in 2009'da piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra madencilik yoluyla çıkarılan 3 milyon doların üzerindeki…
Akşam saatlerinde PayPal USD'nin (PYUSD) fiyatında dikkat çekici bir hareketlilik görüldü. OKX borsasında fiyat, dakikalar…
Binance borsası Gerçek Dünya Varlıkları (GDV'ler-RWA'lar) konusunda önemli bir rapor yayımladı. Özellikle BlackRock ve Franklin…
Leave a Comment