Varlıklı iş insanı Eike Batista, karısı adına Bitcoin alım satımı yaparak kara para akladığı şüphesiyle federal polis tarafından gözaltına alındı.
8 Ağustos’ta tutuklanan Batista’nın evinde yapılan aramada eşi adına Bitcoin alım satımı yaptığını gösteren notlar bulundu. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Şüphelinin eşi Flavia Sampaio, soruşturulmamasına rağmen şüphelinin suç gelirlerini gizlemek için eşinin adını ve hesabını kullanmış olması oldukça mümkündür.” denildi.
Aramada bulunan notlarda el yazısı ile yazılmış Apple ve bir kripto para borsası olan Bitcoin Trade’in giriş bilgileri yer alıyordu.
Hakim, daha fazla bilgi için şifrelerin kullanımına izin verdi.
Batista, yerel ve uluslararası hisse senedi piyasalarında manipülasyon ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Bu yasa dışı işlemlerin boyutunun 800 milyon doları aştığı söyleniyor.
Batista’nın 5 gün boyunca gözaltında tutulacağı, gerekli görülmesi durumunda bu sürenin 5 gün daha uzatılabileceği belirtiliyor.
30 yıl hapis cezası almıştı
Batista, daha önce kamu ihalelerinde çıkar sağlamak için Rio de Janeiro eski valisi Sergio Cabral’a 16.5 milyon dolar rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu. Brezilyalı iş insanı, geçen yıl da yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar avukatları tarafından temyize götürülmüştü.
Batista’nın serveti
Batistan, Forbes tarafından daha önce dünyanın en zengin yedinci ismi olarak listelenmişti. 2012’de Forbes, Batista’yı yaklaşık 15 milyar dolarlık servetiyle Brezilya’daki en zengin kişi olarak adlandırmıştı. Brezilyalı iş insanının bu serveti petrol, madencilik ve enerji faaliyetleriyle elde ettiği bildiriliyor.
Daha Fazlasını Okuyun
