En büyük kripto para türev borsalarından BitMEX’in kurucularından olan ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama kanununu çiğnemeyle suçlanan Benjamin Delo yetkililere teslim oldu.
İngiltere’den New York’a gelen Delo, dün uzaktan bağlantıyla ilk kez hakim karşısına çıktı ve suçsuz olduğunu söyledi. 20 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Delo, İngiltere’ye de geri dönebilecek.
Şu anda Singapur’da olduğu tahmin edilen ve yine teslim olması beklenen Arhur Hayes ve Samuel Reed ile birlikte 2014’te BitMEX’i kuran Delo, Oxford mezunu bir bilgisayar mühendisi ve geçmişte JP Morgan için yüksek frekanslı trade sistemleri oluşturmakla görevliydi.
Bir dönem dünyanın en büyük kripto türev borsası olan BitMEX, küçük yatırımcının kolay anlayabileceği ve uygulamaya koyabileceği sürekli vadeli işlem özelliğini geliştirmiş ve kullanıcılara kaldıraçlı işlem yapma şansı vererek büyük popülarite kazanmıştı.
Ekim ayında federal savcıların harekete geçmesiyle 3 kurucu da bankacılık kurallarını çiğnemekle suçlanmış, hatta Samuel Reed tutuklanmış ancak daha sonra 5 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Reed, Delo ve Hayes, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun gerektirdiği şartları sağlamamak ve şirketin yasa dışı amaçlarla kullanılmadığını açıkça gösteren programları uygulamamakla suçlanmışlardı.
Delo’nun sözcüsü Rachel Miller ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otoritelerin Delo’ya karşı suçlamalarının bir temele dayanmadığını, Delo’nun mahkemeye gelerek ismini temize çıkarma amacında olduğunu söyledi.
Federal savcılar bu ay başında yaptıkları açıklamayla bir başka kurucu Arthur Hayes’in Singapur’da olduğunu ve Nisan ayında Havai’ye gelerek teslim olmasının beklendiğini açıklamışlardı.
Bu 3 kurucunun dışında, borsanın ilk çalışanı olan ve iş geliştirme yöneticisi konumundaki Gregory Dwyer da benzer suçlamalarla karşı karşıya ancak Dwyer hala kaçak…
Daha Fazlasını Okuyun
