Geçtiğimiz günlerde Rus kullanıcılar için çeşitli kısıtlamalar duyuran Binance borsasının, 2 aylık süre boyunca bazı Rus yetkililerin yakınlarının dâhi hesaplarını kapadığı belirtildi. Açıklama Binance’ten gelirken, hesabı kapatılanlar arasında dışişleri bakanı Lavrov’un üvey kızı ve devlet başkanı Putin’in sözcüsünün kızı da bulunuyor.
Binance’ten yapılan açıklamada, hesapları kapatılan isimler arasında sadece devlet yetkilileri ya da onların yakınlarının olmadığı da görülüyor. Rusya’nın 2015’te ele geçirdiği Kırım’da ayrılıkçı hareketleri finanse ettiği suçlaması yöneltilen isimlerden biri olan Konstantin Malofeev’in oğlu Kirill Malofeev’in oğlunun olduğu da belirtildi. Malofeev’e yapılan bu suçlamalar daha çok ABD tarafından geliyordu.
Çağrı Poyraz: Yaptırımdan önce tespit var
Binance’in Kanada Vancouver’da hizmet veren yaptırımlar ofisinin başkanı olan Çağrı Poyraz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaptırımlara tâbi olan kişilerle bağlantısı olanlara karşı araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti ve şunları söyledi:
“Bu tür kurum ya da kişilere bir yaptırımda bulunmadan önce, uyumluluk operasyonlarımız çerçevesinde mali suç tespit ediliyor. Bizim uygulamalarımızın farklılığı burada… Örnek olarak ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Dış Varlık Kontrol Departmanı Garantex borsasını hedef almadan önce, 11 Mart’ta biz onları Binance olarak engellemiştik”
Sözcünün kızı, aracı firmayla Binance kullandı
Binance borsası, Peskov’un kızının hesabının 3 Mart günü kapatıldığını, bunun sebebinin ise, kendisinin ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlar listesinde bulunmasına rağmen 3. taraf bir aracı firma vasıtasıyla Binance kullanması olduğu belirtildi.
Lavrov’un kızının dairesine bile el konulmuştu
Lavrov’un üvey kızı Kovaleva’nın hesabı da 24 Mart tarihinde, Birleşik Krallık’ın onu yaptırımlar listesine almasından sonra kapatıldı. Kovaleva’nın Birleşik Krallık ülkelerine girişi de yasaklanmış ve 2016 yılında 4.4 milyon dolara aldığı dairesine de el konulmuştu.
Binance CEO’su Changpeng Zhao geçtiğimiz hafta, Rusya’da bazı yaptırımlar uygulayacaklarını ve kısıtlamalara gideceklerini açıklamıştı. Rusya, Binance borsasının en büyük pazarlarından biriydi.
Daha Fazlasını Okuyun
