Paris’ten Londra’ya Hong Kong’dan Tokyo’ya kadar dünyanın birçok önemli şehrinde ofisleri bulunan çokuluslu hukuk firması Sullivan & Cromwell’in Binance davasına bağımsız denetleyici olarak atanacağı belirtiliyor.
ABD medyasından Bloomberg’in verdiği habere göre hukuk firması, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı’yla yaptığı 4.3 milyar dolarlık anlaşmasını kontrol etmekten sorumlu olacak. Açıklama henüz resmiyet kazanmadı ancak Bloomberg, duyurunun kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiğini ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı istedi
Bu rol için onlarca büyük şirketin başvurduğu belirtilirken, Sullivan & Cromwell’in ise bakanlık tarafından ilk sırada seçildiği detayı verildi. Davaya bu anlamda bir denetimcinin katılmasını da bakanlığın ve Hazine Bakanlığı’na bağlı olan Finansal Suçlar Birimi’nin istediği yazıldı.
Uzmanlar bu tarz denetimlerin genelde 3 ilâ 5 yıl arasında sürdüğünü belirtiyorlar.
Tüm detayları görecekler
Bu tarz davalarda bağımsız denetçinin görevi, ilgili tarafın (Binance’in) savunma anlaşmasının şartlarına uymasını ve kara para aklamayı önleme konusundaki eksiklikleri gidermesini sağlamak olarak gösteriliyor. Böylece denetçi firma Binance’in kayırlarına, verilerine ve çalışanlarının bilgilerine sahip olabilecek.
Binance’in sorumluluğu büyük
Binance ayrıca, dava açan Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın iddialarında belirttikleri binlerce “şüpheli” işlemin detaylarını da kurumlarla paylaşmak zorunda kalacak. Davacı bakanlıklar, Binance’in bu işlemleri bilerek gözardı ettiğini iddia ediyorlardı.
Binance’in bir dönem en büyük rakibi olan FTX’in avukatlığını yapmış bir firmanın da bu anlamda denetçi olarak seçilmesi de bir başka önemli detay olarak görülüyor.
Binance borsası ABD Adalet Bakanlığı’yla yaptığı anlaşma sonucunda 4.3 milyar dolarlık büyük bir ceza ödemeyi kabul etmişti. Borsanın eski CEO’su olan CZ de, suçlamalarda bahsi geçen konular için yeterli önlemleri almadığını “itiraf etmiş” ve o da 75 milyon dolarlık kişisel bir ceza ödemek zorunda kalmıştı.
Son olarak Seattle mahkemesi, CZ’nin ABD dışına çıkmasına bir kez daha izin vermemişti.
Daha Fazlasını Okuyun
