2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı’nın açtığı soruşturma sonucunda 4.5 milyar dolar seviyesind rekor ceza ödeyen ve süreç sonunda kurucularından Changpeng Zhao’nun CEO’luk görevinden ayrılmak zorunda kaldığı Binance borsasına bir büyük soruşturma daha açıldı.
Fransız makamları Binance’e içinde kara para aklama, vergi dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıın olduğu birçok suçtan soruşturma başlattı. Resmen başlatılan soruşturmada eğer suçlamalar desteklenecek olursa bu durum mahkeme salonlarına da taşınabilir.
ABD gibi mi olacak?
Hatırlanacağı üzere ABD Adalet Bakanlığı da, hem Binance hem de kurucu ve dönemin CEO’su CZ’ye; kara para aklama, kayıt dışı para transferi ve yaptırım ihlalleri gibi suçlamalardan dava açmıştı. CZ kendisine yönelik suçlamaları (yeterli önlemleri almama) kabul etmiş ve 2024’ün eylül ayına kadar da cezaevinde kalmıştı. Binance toplamda 4,3 milyar dolar, CZ ise kişisel servetinden 50 milyon dolarlık ceza ödemişti. Reuters’ın paylaştığı haberde henüz detaylar verilmese de, suçlamaların ABD Adalet Bakanlığının 2023’teki iddialarıya benzer olması da dikkat çekiyor.
2023’ün haziran ayında ise SEC de, Binance ve CZ’ye; kayıt dışı borsa işletmek, müşteri fonlarını kötüye kullanmak ve yatırımcıları yanıltmak gibi iddiaların bulunduğu bir dava açmıştı.
Daha Fazlasını Okuyun
