WEX, zamanında dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan BTC-e’nin halefiydi ve BTC-e kapandıktan sonra bu borsanın yöneticilerinin bazıları tarafından kurulmuştu.
WEX’in bahsi geçen anonim yöneticisi, Rus vatandaşı Alexei Bilyuchenko. Bilyuchenko, ilk olarak BTC-e’nin teknik yöneticisi olduğunu ve daha sonra WEX’in kurucu ortağı olduğunu itiraf etti.
2018 yılının sonlarından bu yana Rusya’da yürütülen bir soruşturmanın parçası olarak sorgulanan Bilyuchenko, ifadelerinde WEX’in cüzdanlarındaki tüm kripto parayı borsa faaliyetlerini sonlandırmadan hemen önce Sovyet dönemi istihbarat örgütü KGB’nin mirasçısı olarak görülen FSB’ye göndermeye zorlandığını söyledi.
Yönetici ayrıca büyük Mt. Gox saldırısıyla ilintilenen ve 2017 yılının Temmuz ayında FBI tarafından kapatılan BTC-e’nin “işletmecisi” Alexander Vinnik’le yakın olduğunu belirtti. Bilyuchenko, Vinnik’in ABD’ye sınır dışı edilmek üzere Yunanistan’da tutuklandığı sırada Vinnik’le birlikte olduğunu ve derhal Rusya’ya kaçtığını anlattı.
Bilyuchenko, Rusya’ya geri döndüğünde WEX’i açmak için BTC-e kullanıcılarının veritabanını, o sırada WEX’in resmi sahibi olan OTC trader’ı Dmitri Vasilev ile birlikte kullandı.
İşin hızla çöküşe gitmesinin ardından Vasilev’in yerel bir medya organına yaptığı açıklamada, borsayı Doğu Ukrayna’daki savaşta bir milis savaşçısı olan Dmitri Khavchenko’ya satmak için görüşmelerde bulunduğunu söylediği bildiriliyor. BBC haberine göre, Khavchenko’nun Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin sponsoru olduğuna inanılan bir Rus oligarkı Konstantin Malofeev ile de bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
BBC, Bilyuchenko’nun polise verdiği ifadelere göre, 2018 yazında, WEX çökmeden hemen önce WEX kullanıcılarının veritabanını elde etmek isteyen Malofeev ile görüştüğünü ve bunu Vladex adında yeni bir kripto para borsası için istediğini tahmin ettiğini aktardı. Malofeev, daha önce BBC’ye WEX ile bağlantılı olduğu iddiasını reddetti ve bu son haber konusunda “uydurma bulgulara dayandığını” söyleyerek yorum yapmayacağını ifade etti.
BBC tarafından soruşturmadan elde edilen ve görsel-işitsel adli bilişim uzmanlarınca doğrulandığı belirtilen bir ses kaydına göre Kremlin’e yakınlığıyla bilinen Malofeev, devletle iyi ilişkileri olan bir borsa açmak istedi ve Bilyuchenko’ya kullanıcıların verilerini eski bir FSB çalışanı aracılığıyla Vladex’e devretmesi için baskı kuruyordu. Haberde, eski FSB çalışanının Anton Nemkin olabileceği kaydediliyor.
BBC, Nemkin’in alenen Vladex ile bağlantısı bulunsa da bir temsilci aracılığıyla Bilyuchenko ya da onun ticari faaliyetleriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylediğini yazdı.
450 milyon dolarlık kripto paranın gizemi
Bilyuchenko ayrıca polise Igor ve Grigori adlı iki FSB çalışanının WEX kullanıcılarının kripto paralarının saklandığı flaş sürücülerle kripto paraları kendilerine vermelerini istediğini anlattı. Bu kripto paraların değerinin yaklaşık 450 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bilyuchenko, bu FSB çalışanlarıla 2018 yılında FSB binasında ve Moskova’nın merkezindeki Lotte otelinde birkaç kez görüştüğünü ileri sürdü.
Konuyla alakalı olarak ne Rus polisi ne de FSB herhangi bir yorumda bulunmadı.
Dünyanın ilk ve en büyük kripto para borsalarından biri olan BTC-e’nin işletmecisi olduğu iddia edilen Alexander Vinnik, 2017’de bir ABD mahkemesi tarafından çoklu kara para aklama suçlamalarıyla açılan davayı takiben Yunanistan’da tutuklanmıştı. O sırada 2011’den beri faaliyette olan BTC-e FBI tarafından kapatıldı.
Vinnik’in tutuklanmasının hemen ardından açılan WEX, kullanıcılara paralarını iade etme vadinde bulundu. Hem BTC-e hem de WEX’in arkasındaki ekip, borsanın sohbet kanallarında ve Bitcointalk forumunda kullanıcılarla konuşurken her zaman anonimliklerini korudular.
Ancak WEX’in ömrü uzun sürmedi ve bir yıl sonra operasyonlarını durdurdu. Borsa, tüm para çekme işlemlerini askıya alırken CEO Dmitri Vasilev, tüm şirketi Dmitri Khavchenko’ya sattı ve Rusya’dan ayrıldı.
WEX’in cüzdanlarında kalan milyonlarca dolarlık kripto para da 2018 yılının Temmuz ve Ekim ayları arasında diğer borsalara gönderildi. Bu transferlerden bazılarını alan Binance, ilişkili hesapları dondurmuştu.
Bu arada WEX’in eski CEO’su Vasilev, Rus polisinin talebi üzerine geçtiğimiz yaz İtalya’da tutuklanmış ancak kısa süre sonra serbest kalmıştı.
Daha Fazlasını Okuyun
