ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), FinanceFeeds’te yer alan habere göre, 147 milyon dolarlık bir Bitcoin dolandırıcılığına karşı harekete geçti.
New York Güney Bölge Mahkemesi’ne şikayet dilekçesi veren regülatör, İngiltere merkezli Control-Finance Ltd ve şirketin CEO’su Benjamin Reynolds’un 1000’den fazla insanı dolandırarak 22,858 Bitcoin’i zimmete geçirdiğini iddia ediyor.
Suçlamaya göre şirket, mağdurların Bitcoin’lerini Control-Finance’e yatırmalarını istedi ve “garantili günlük işlem kârları” ile ayda yüzde 45’e varan getiri vaadinde bulundu. Dahası şirket, potansiyel yatırımcıları cezbetmek için uzman “sanal para birimi trader’ları”ndan oluşan bir ekibe sahip olduğunu öne sürüyordu.
CFTC, şirketin aynı zamanda “Ortaklık Programı” olarak ilan ettiği bir piramit şeması yürüttüğünü söylüyor.
Söz konusu dolandırıcılık işi, 1 Mayıs 2017 ve 31 Ekim 2017 arasında faaliyetteydi. Bu tarihin ardından internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı, müşterilere verilen ödüller durduruldu. Müşterilerin paralarını iade etmeyen sanıkların yaklaşık 150 milyon dolar çaldığı belirtiliyor.
Daha Fazlasını Okuyun
