İngiliz polisi 6.3 milyar dolara varan bir kara para aklama soruşturmasını tamamladı. “İngiltere’nin en büyük Bitcoin davası” olarak da adlandırılan soruşturmada, Çin’de 130 bin kişiyi dolandıran ve 6.3 milyar dolar çalan Yadi Zhang adlı kadın için para akladığı belirtilen Jian Wen, suçlu bulundu. Hem Çin hem de İngiliz vatandaşlığı bulunan Yadi Zhang’in ise hala nerede olduğu bilinmiyor.
Paket servisten milyonluk evlere…
İngiltere’ye 2007 yılında gelen ve daha sonraki yıllarda çok mütevazı bir hayat yaşayan Wen, 2017 yılına kadar bu şekilde devam etti. Bir Çin restoranında paket servis elemanı olarak çalışan bu kişinin hayatı ise kısa sürede değişti. Zhang ile tanıştıktan sonra işinden istifa etti ve lüks bir hayat yaşamaya başladı. Mahkemede verdiği ifadede, 2016 yılında Yadi Zhang’ın iş ilanını gördüğünü belirten Wen, daha sonra ise onun yanında asistan olarak işe başladığı bilgisini verdi.
Zhang ile dünyayı gezen, Dubai de dahil dünyanın birçok yerinde milyon dolarlık evler ve mücevherler alan Wen, İngiliz polisinin dikkatini ise yine bir emlak alımı sırasında çekti. Yıllarca bir Çin restoranında çalıştıktan sonra çocuğunu özel okula veren, kendisine son model arabalar alan Wen, Londra’nın en pahalı semtlerinden biri olan Hampstead’de 30 milyon dolarlık büyük bir ev almak istedi ancak burada yaş tahtaya bastı!
61 bin BTC yakalattı
Para aklama takip görevi olan birimlerin radarına takılan Wen, 61 bin Bitcoin’i yakalattı. Polislere ve savcılara bu BTC’lerin kaynağını açıklayamayan Wen, daha sonra ise tüm olanları anlatmaya başladı. Polis, soruşturmaya dahil olan yaklaşık 25 bin adet Bitcoin’in ise hala arandığını belirtti.
5 yıllık soruşturma artık bitti
Dün görülen duruşmada Wen, jüri tarafından 2017 ilâ 2022 yılları arasındaki para aklama iddialarından suçlu bulundu. 1 para aklamadan suçlu bulunan Wen için, benzer iki iddiadan ise karar verilemedi. Hakim son kararı 10 Mayıs günü verecek. Polis, Wen’in evini ilk kez 2018’de basmış ve önemli miktarda para, mücevher ve Bitcoin ele geçirmişti.
Soruşturmanın merkezinde yer alan ve Çin’de 130 binden fazla kişiyi 6.3 milyar dolar dolandırdığı belirtilen Yadi Zhang’ın ise nerede olduğu, hatta yaşayıp yaşamadığı ise bilinmiyor. Zhang, hem İngiliz hem de Çinli otoriteler tarafından aranıyor.
Wen, Zhang’ın kendisini kandırdığını ve kullandığını ifade ediyor. İkilinin, dünyayı gezerken Çin ile iade anlaşması olmayan ülkelere gitme konusunda dikkatli davrandıkları da görülüyor.
Dava savcısı da yaptığı açıklamada Wen’in büyük oranda, sadece paraların Bitcoin’e çevrilmesine yardım ettiğini belirtiyor.
Daha Fazlasını Okuyun
