ABD’nin ve dünyanın en büyük borsalarından biri olan Coinbase, 2015 ve 2018 yılları arasında sistemde “kendi kendine trade yaptığı” suçlamaları karşısında Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile 6.5 milyon dolarlık bir ceza anlaşmasına vardı.
CFTC’den dün yapılan resmi açıklamaya göre; 2015 ve 2018 yılları arasında Coinbase, borsanın otomatik iki trade programı vasıtasıyla az miktarda kripto para trade’i yaptı. Borsanın eski bir çalışanının da, bu dönemde Litecoin’de sahte hacim yarattığı iddia ediliyor.
CoinDesk’in aktardığına göre bu programlardan bir tanesi, Coinbase’in perakende yatırımcı için geliştirdiği aracı uygulamasında bir kripto paranın ne kadar satıldığını göstermek için tasarlanmıştı. Programın, profesyonel satın alma özelliğiyle o kripto paradan belli bir meblağ satın alınıyor ve bu miktar da borsanın ana hesabında saklanıyordu.
Genelde para aklamada kullanılıyor
“Kendi kendine trade yapma” durumu ise, ABD Hazine Bakanlığı ve bazı finansal düzenleyiciler tarafından 2014 yılında oluşturulan bir tanımlama ile hem alış hem de satış tarafında aynı miktarda işlem yapılması olarak ifade ediliyor. Bu çeşit bir piyasa hareketine ise, gerçekte olduğundan daha fazla hacim varmış gibi gösterildiği için “işlem-trade aklanması” deniliyor. Bu yöntem genellikle kara para aklanmasında da kullanılıyor.
CFTC konuyla ilgili, Coinbase müşterilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiklerini ya da yanlış bir durum oluştuğunu söylemiyor. Kurum, işlemlerin bilerek olmasa da dikkatsizce yapıldığını ancak artık borsada bu tür durumların yaşanmadığını da aktardı.
Soruşturma 2017’de başladı
Kısa süre içinde halka arz işlemlerini de başlatacak olan Coinbase de bu durumun varlığını, “S-1 Dosyası” vasıtasıyla kamuya duyurdu. Dosyaya göre CFTC, şu anda borsada çalışmayan bir kişinin 2017’de yaptığı işlemlerin ardından bu durumu soruşturmaya başladı. Borsanın likidite yönetimiyle bağlantılı olan bazı algoritma işlevlerinin de soruşturmaya dahil olduğu belirtildi.
CFTC, Coinbase hakkında başka soruşturmalar da yürütürken S-1 Dosyası’na göre bunların içinde Ethereum “piyasa organizasyonu” ve Bitcoin Cash listelemesi de var. CFTC’nin bu soruşturmasının, Coinbase’in operasyonları üzerinde olumsuz bir maddi etki yaratabilecek tek soruşturma olduğu belirtiliyor.
Komisyon üyesinden açıklama: CFTC’nin böyle bir görevi yok
CFTC’nin anlaşmayla birlikte yayınladığı bir açıklamada ise kurumun üyelerinden olan Dawn Stump, CFTC’nin bulgularına katıldığını ancak Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun spot borsaları regüle etmek gibi bir görevinin de olmadığının, kamu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi:
“Coinbase hiçbir türev ürün sunmuyor, dolayısıyla CFTC’ye kayıtlı bir kurum değil. Ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan anlaşmanın büyük bölümü birkaç yıl önceki işlemleri kapsıyor ve bu hareketler bir daha tekrar edilmemiş. Sorumluluktaki ikincil pay sahibi kişi ise yıllar önce Coinbase’den ayrılmış eski bir çalışan ve ona da direkt bir suçlama bulunmuyor.”
Coinbase’den bir sözcünün ABD medyasına verdiği demeçte ise şirketin bulguları reddetmediği ancak resmi olarak kabul de etmediği belirtilirken, hiçbir müşterinin bu işlemlerden zarar görmediği aktarıldı:
“Piyasadaki tüm katılımcıların sağlıklı ve istikrarlı bir işlem ortamı elde etmeleri için ortak akılla yaratılmış regülasyonlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden, durumun sağduyulu bir şekilde devam etmesi adına CFTC ile anlaşma yoluna gittik. Onlarla görüşmelerimizin hem yapıcı hem de iki tarafı ikna edici olduğuna inanıyoruz.”
BtcTurk Youtube Kanalı’nda yayınlanan Uzmancoin ile Bitcoin ve Kriptopara Haberleri’nde bunun gibi önemli haberleri izleyebilirsiniz:
Daha Fazlasını Okuyun
