Brezilya Federal Polisi, Brezilya vergi dairesinin de yardımıyla, dört yılı aşkın bir geçmişe sahip bir soruşturma olan Colossus Operasyonu’nun son aşamasını başlattı.
Federal polis, kara para aklama operasyonlarına yardımcı olduklarından şüphelenilen altı kripto para borsası, dört Forex kurumu ve arbitraj komisyoncularına yönelik mahkeme tarafından verilen 101 emri uygulandı. 130 federal polisin katıldığı operasyonda uygulanan emirler arasında iki tutuklama, 37 arama ve el koyma kararları bulunuyor.
391 milyon dolarlık hareket
Suçluların bir havale sistemi aracılığıyla kara para aklamak için kripto paraları kullandıkları iddia ediliyor.
Federal polis tarafından yapılan basın açıklamasında, şüpheli döviz işlemlerinde 391 milyon dolara yakın para hareketinin gerçekleştiği iddia edildi.
Yetkililer bu suç girişimine üç grubun dahil olduğunu düşünüyor. İlk grup, ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde büyük miktarlarda kripto para satın alan üst düzey arbitraj komisyoncularından oluşuyor. İkinci grup, aracı görevi gören kripto para borsaları.
Ölüleri bile müşteri olarak gösterdiler
Üçüncü grup ise bu kripto para varlıklarını satın alan sahte şirketler ve bireylerden oluşuyor. Ayrıca müşterilerin çoğu kripto para satın alamıyor. Bu müşteriler arasında ölmüş olanlar, yardım programlarına dahil olan kişiler ve 90 yaşın üzerindeki yaşlıların olduğu öğrenildi. Bu sahte şirketlerin 1.300’den fazlasının tek bir muhasebeci tarafından yönetildiği bildirildi.
Colossus ismi verilen operasyon, geçtiğimiz yıl hükümet güçleri tarafından yürütülen Kryptos operasyonu ve Compliance operasyonu gibi ülkedeki türünün en büyük kripto ile ilgili operasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.
Daha Fazlasını Okuyun
