İki Demokrat senatör ve Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyeleri olan Elizabeth Warren ile Jack Reed, Trump ailesinin kontrolündeki World Liberty Financial’a karşı hamle yapmaya hazırlanıyor. ABD medyasından CNBC’nin haberine göre ikili, World Liberty Financial’ın muhtemel Rusya ve Kuzey Kore bağlantılarından ötürü, kurum aleyhine soruşturma başlatılmasını talep ediyor.
Konuyla ilgili ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı’na ve ayrıca başsavcı Pamela Bondi ile Hazine Bakanı Scott Bessent’a hitaben yazılan resmi mektupta; World Liberty Financial’ın, kötü aktörlerin para transferi yapmasını ve şirket yönetişimine token sahipliği üzerinden etki etmesini engelleyecek önlemlerin alınmadığı iddia edildi.
Detaylarda da, şirketin AML (kara para aklamayı önleme), KYC (müşterini tanı) ve yaptırım kontrollerinin yetersiz olduğu ifade edildi.
Şüpheli WLFI token satışları iddiası…
İki Demokrat senatör, Accountable.US adlı bir sivil toplum kuruluşunun eylül ayında yayımladığı rapora atıf yaptılar ve WLFI token’ların bir dizi şüpheliye satıldığının tespit edildiğini belirttiler.
Bu “çok şüpheli kişi ve kurumlar” arasında; Kuzey Kore bağlantılı cüzdanlarla işlem geçmişi olan trader’lar, Rusya’nın yaptırımları delmek için kullandığı kurumlar, İran merkezli bir kripto borsası ve Tornado Cash kullanan kişiler oldğu yazıldı.
Bilindiği üzere World Libert Financial, internet sitesinde kurucular olarak Donald Trump’ın 3 oğlunu gösteriyor.
Kripto karşıtlığıyla bilinen Elizabeth Warren daha önce de World Liberty Financial’da çıkar çatışması olduğunu belirtmişti.
İki senatör mektupta ayrıca token satışlarından elde edilen gelirlerin %75’inin de Trump ailesine gittiğini belirttiler ve şu ifadeleri kullandılar:
“Token satışları kime yapılırsa yapılsın, Kuzey Kore ve Rusya bağlantılı kişiler de olsa, elde edilen gelirin 4’te 3’ü Trump ailesine gidiyor”
Daha Fazlasını Okuyun
