Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, ABD’de yeni bir soruşturmayla karşı karşıya. ABD’li federal savcıların, Binance’in İran’a yönelik yaptırımları ihlal eden bazı işlemleri engelleyip engellemediğini araştırdığı bildirildi.
Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre soruşturmayı Manhattan Savcılığı yürütüyor. ABD Adalet Bakanlığının Washington’daki ceza birimi de sürece dahil olurken yetkililerin, Binance’in söz konusu işlemlere bilerek izin verip vermediğini incelediği belirtildi.
Soruşturmanın henüz Binance’in herhangi bir ihlal gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlamına gelmediği, sürecin suçlama yöneltilmeden de sonuçlanabileceği belirtiliyor.
Binance’den açıklama
Binance, konuya ilişkin açıklamasında yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını bildirdi.
Borsa, kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduğunu ve platformu kötüye kullanan kişileri tespit ederek faaliyetlerini sonlandırma konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmazken Manhattan Savcılığından da haberin yayımlandığı saat itibarıyla açıklama gelmedi.
ABD’de daha önce de soruşturulmuştu
Binance, ABD makamlarıyla daha önce de kapsamlı bir hukuki süreç yaşamıştı. Şirket, 2023 yılında kara para aklamayla mücadele ve yaptırım mevzuatı dahil olmak üzere ABD yasalarının ihlaline ilişkin soruşturmalar kapsamında 4.3 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı.
Binance’in kurucusu ve dönemin CEO’su Changpeng Zhao da etkili bir kara para aklamayla mücadele programı oluşturulmamasına ilişkin suçlamayı kabul etmiş ve CEO’luk görevinden ayrılmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı da aynı süreçte Binance’in yaptırım programlarıyla bağlantılı çok sayıda işlem nedeniyle yaklaşık 969 milyon dolarlık OFAC uzlaşmasına imza attığını açıklamıştı.
İran’a yönelik kripto para denetimi sıkılaşıyor
Son soruşturma, ABD’nin İran’ın finansal ağlarına yönelik yaptırımlarını artırdığı bir dönemde geliyor. ABD Hazine Bakanlığı 10 Eylül’de Hizbullah ve Kataib Hizbullah’a destek sağladığını öne sürdüğü çeşitli kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uyguladı.
ABD makamları ayrıca geçen hafta ayrı bir dosyada, yaptırım altındaki İran petrolünün satışından elde edildiği öne sürülen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın müsaderesi için dava açtı. Manhattan Savcılığı, söz konusu fonların İran hükümeti ve İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı yapılara aktarılmasının amaçlandığını iddia ediyor. Bu dosyada ileri sürülen iddialar henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş değil.
In this article
