Hindistan’da yaşayan baba-oğul Syed Freed ve Syed Afaq Ahmed tarafından yönetilen Ambidant isminde sahte bir yatırım şirketi, ‘helal yatırım’ vaadi ile Müslüman yatırımcıları dolandırdı. Kendisini Müslüman yatırımcılar için şeriata uygun bir yatırım programı olarak konumlandıran şirket, yatırımcı çekmek amacıyla din adamlarını da kullandı.
Bir yandan topladıkları paralarla yatırımcıları bilgilendirmeksizin kripto paralara yatırım yapan şirket, bunu hiçbir zaman yatırımcılara açıklamadı.
Şirket ilk etapta yatırımcılara her ay yatırımları karşılığında %50’ye varan fevkalade oranlarda ödeme yapıyordu. Daha fazla yatırımcı katıldıkça ödeme oranları %25’e, %11’e indi ve son olarak Ocak ayında %9’a düştü.
Şirket Ocak ayından beri herhangi bir yatırımcıya ödeme yapmadı. Ponzi planı, ödeme yapmayı sonlandırmadan önce erken dönemde yatırım yapanlar, ilk yatırım tutarlarının iki katını kazandılar ancak çoğu, yatırımlarının çeyreğini bile elde edemedi.
Hindistan’ın merkez bankası RBI, kripto paraları ‘yasa dışı para’ ilan edene ve vergi dairesi kripto paralarla ilişkili olanlara vergi bildiriminde bulunmaya başlayıncaya kadar işler iyi gidiyordu.
RBI’nin Bitcoin‘i ‘yasadışı para’ olarak ilan etmesinin ardından ülkenin mali gözetleyicisi, Ambidant’ın faaliyetlerini yakından incelemeye başladı.
İncelemelerin ardından ortaya konulan bulgularda şirket tarafından yürütülen yatırım planının kesinlikle bir saadet zinciri olduğu bildirildi.
Birçok yatırımcı çeken şirket, geride birçok mağdur bıraktı.
Haber: CCN
→ ÇİN’DE BAZI BITCOIN MADENCİLİK ÇİFTLİKLERİ FAALİYETLERİNİ DURDURDU
Daha Fazlasını Okuyun
