Ağustos ayının sonlarında ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Ofisi (OFAC), Çin vatandaşı Fujing Zheng’in liderliğini yaptığı uyuşturucu çetesine karşı operasyon başlattığını açıklamıştı. Hazine yetkilileri, operasyonun bir parçası olarak çeteyle ilişkili olduğunu tespit ettiği Bitcoin adreslerini ele geçirmek için harekete geçmişti.
Zheng’in çetesinin fentanil de dahil olmak üzere çeşitli uyuşturucuların ABD’ye sokulması ve üretilmesinden sorumlu olduğu iddia ediliyor.
LongHash’e göre, Hazine Bakanlığı’nın çeteyle ilişkili olduğunu öne sürdüğü Bitcoin adreslerinin analizi, çetenin Bitcoin ile büyük miktarda para taşıdığını gösteriyor.
Bu adresleri detaylı bir şekilde inceleyen LongHash, çetenin kontrolünde olan ya da ilişkisi olan 3054 adreslik geniş bir havuza ulaştı. Bu hesapların çoğunun temizlendiğini ve şu anda bakiyelerinin 0 olarak göründüğünü belirten şirket, adresler üzerinden aktarılan toplam tutarın ise 17,526 BTC olduğunu iddia ediyor. Bu Bitcoin’ler bugün yaklaşık 180 milyon dolar değerinde.
Değerinin sık sık değişmesi nedeniyle çetenin bu kadar parayı Bitcoin’de tutmasının pek mümkün olmadığı kaydediliyor. Bununla birlikte, çetenin dolar cinsinden gerçekte ne kadar para aldığı meçhul. Hesap havuzunun en aktif dönemi ise Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Ağustos – Aralık 2017’ydi. Çetenin bu BTC’leri ne zaman bozdurduğuna bağlı olarak elde ettiği para 180 milyon doların çok üzerinde de olabilir.
Dahası havuzda yer alan adreslerden bazıları borsa cüzdanlarıydı. Bazı hesapların Bitfinex, bazılarının ise Bitstamp’te tutulduğu tespit edildi.
Çetenin kapatılmadan önce karanlık ağ pazar yeri Silk Road üzerinden de iş yaptıkları belirlendi.
Daha Fazlasını Okuyun
