New York Başsavcısı Letita James’in borsanın 850 milyon dolarlık kaybı Tether’i kullanarak örtbas ettiği iddiası ile Bitfinex ve Tether aleyhine dava açılmasını desteklemek için sunduğu belgelerde bir Bitfinex yöneticisi (Merlin kod adı ile) ve Crypto Capital’den iş ortağı arasındaki görüşmelerin tapelerine de yer verildi.
Belgelerde yer alan konuşmalar, kripto para borsasının 15 Ağustos 2018’den itibaren ödeme güçlüğü sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor.
“Lütfen yardım edin”
Konuşmaların bir bölümünde Bitfinex yöneticisi Merlin, para çekme taleplerinin yüksek olduğu bir dönemde iş ortağı, Panamada’da kayıtlı bir banka olan Crypto Capital’den 100 milyon dolar istiyor.
15 Ağustos 2018’de gerçekleşen görüşmelerde Merlin, “Çok fazla para çekme talebi alıyoruz ve Crypto Capital’den para aktaramazsak bunları yerine getiremeyiz. Normal şartlar altında sizi rahatsız etmem ama bu oldukça özel bir durum ve yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen yardım et.” diyor.
Bu arada Ekim ayıyla birlikte Bitfinex’in iflas ettiğiyle ilgili iddialar ayyuka çıkıyor. 7 Ekim’de borsadan bir resmi açıklama yapılıyor. Açıklamada söylentilerin kurgudan başka bir şeye dayanmadığı, hem itibari hem de kripto para çekme işlemlerinin normal bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.
Bu açıklamadan birkaç gün sonra borsa, ABD Doları dahil olmak üzere tüm para yatırma işlemlerini durdurarak işlemlerin bir hafta içinde normale döneceğini açıklıyor.
“Acele etmezsek Bitcoin 1000 doların altına düşebilir”
15 Ekim 2018’deki yazışmalarda ise daha çarpıcı ifadeler yer alıyor.
Bu defa Bitfinex yöneticisi, “Uzun süredir bekleyen çok fazla para çekme işlemi var. Sizden para alabilmemizin bir yolu var mı? Tether ya da başka bir şekilde? Lütfen yardım et. Sayısız insan bekliyor. Müşterilere kesin cevaplar vermem gerek. Bunun tüm kripto para topluluğu için son derece tehlikeli olabileceğini anlayın. Eğer acele etmezsek Bitcoin 1000 doların altına düşebilir.” ifadelerini kullanıyor.
Buna karşılık Crypto Capital yetkilisi ise “Seni haberdar edeceğim.” cevabını veriyor. Bu sırada Bitcoin, 6300 dolardan alıcı buluyor.
Aynı gün kullanıcıların Bitfinex’ten koşarcasına kaçtığı ortaya çıkıyor. Bitfinex’e ait Bitcoin cüzdanlarından 9 Eylül’den itibaren yaklaşık 100,000 Bitcoin’in çekildiği anlaşılıyor.
“Durum kötü, para çekme işlemleri yığıldı”
17 Ekim’de ikili arasındaki bir başka görüşmede Merlin, “Tether ya da ABD Doları, önümüzdeki hafta en az 100 milyon dolara ihtiyacımız var. Durum kötü görünüyor. Bekleyen 500’den fazla para çekme işlemi var ve gelmeye devam ediyor.” şeklinde konuşuyor.
18 Ekim’de ise Bitfinex yöneticisi, “Aceleci olduğum için üzgünüm ama bugün bir şey göndermeyi deneyebilir misin? Yaklaşık 400 küçük para transferi işlemi beklemede, toplam miktar 5 milyon dolar ama hızlı bir şekilde göndermeliyiz. İnsanlar öfkelenir.” mesajını gönderiyor.
Benzer konuşmalar, Kasım ayında da devam ediyor. 15 Kasım 2018’de Merlin, “Umarım yakında büyük bir miktar gönderebilirsiniz. Durum iyi görünmüyor.” diyor. Buna karşılık Crypto Capital yetkilisi, “Her gün zorluyoruz.” yanıtını veriyor.
Bitcoin’de 6400’ten 4000 dolara düşüş
Bu süre zarfında Bitfinex, müşterilerinin para çekme taleplerini yerine getirmekte güçlük çekerken Bitcoin büyük bir düşüş yaşadı. Sadece iki hafta içinde kripto para 6400 dolardan 4000 dolara geriledi. Bazı analistler, bu sert düşüşü Bitcoin Cash’teki hash savaşı ile ilişkilendirdiler ve savaşın tarafları Jihan Wu, Roger Ver, Craig S. Wright ve Calvin Ayre’nin madencilik faaliyetlerini finanse etmek için Bitcoin’lerinin bir kısmını satma olasılıkları vardı.
Bitfinex ile Tether’in de bu büyük düşüşün en önemli nedenlerinden biri olma ihtimali yüksek. Bitfinex yetkilisi Merlin, Bitcoin’in 1000 doların altına düşmesinden endişe ettiğine göre bunun farkında olan başka piyasa katılımcıları da olmalıydı.
21 Kasım 2018’deki bir mesajda Merlin, “Lütfen beni durumdan haberdar et. Bu hafta içinde sizden bir miktar para alamazsak ciddi sorunlarımız olacak.” diyor.
Bir hafta sonraki bir başka mesajda Merlin’in sabrı taşıyor gibi görünüyor. Bitfinex yöneticisi, bu sefer “Ayın sonundayız ve bir ay boyunca 1 dolar bile göndermediniz. Bence oynamayı bırakıp neler olup bittiğini anlatmalısın. Ben senin düşmanın değilim. Sana yardım etmek için buradayım ve şimdiye kadar çok sabırlı davrandım fakat saçmalığı kesip bana neler olduğunu söylemelisin.” ifadelerini kullanıyor.
Aynı sıralarda Bitcoin, 3700 dolara kadar geriliyor. Fiyat, Aralık ayı ortalarına kadar 3200 dolara çekiliyor.
Daha Fazlasını Okuyun
